финансовые махинации

Страницы (41): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
Чиновник из Челябинска был осуждён на 5 лет за получение откатов и составление поддельных актов
Пять лет исправительной колонии и штраф в размере 36 миллионов: руководитель МУПа администрации Челябинска осужден за махинации.
2180
Вице-спикер думы Милеев оказался под подозрением в крупных хищениях
Вице-спикер думы Милеев оказался под подозрением в крупных хищениях
По сведениям источника, самарский «водочный король» Александр Милеев, который сейчас является заместителем председателя губернской думы, а ранее был проректором-невидимкой СГСПУ, долгое время создавал империю, используя подставные лица: алкоголь, табачные изделия, строительные работы, аренда коммерческой недвижимости, транспортировка и переработка отходов.
2210
Заместитель главы Краснодарского края обвинён в мошенничестве при попытке дать взятку за снижение строгости приговора
Заместитель главы Краснодарского края обвинён в мошенничестве при попытке дать взятку за снижение строгости приговора
Заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края получил деньги, но не помог с возвратом водительского удостоверения человеку, склонному к вождению в нетрезвом виде.
2180
«Мёртвая душа» проректора: дело Ваксовой выявило теневую бухгалтерию ТГАСУ
«Мёртвая душа» проректора: дело Ваксовой выявило теневую бухгалтерию ТГАСУ
В Томске сейчас активно обсуждают арест проректора ТГАСУ Владимира Вакса и его сына Ильи Вакса, которых обвиняют в оформлении «мёртвой души» в вузе и присвоении средств, выделенных за трудоустройство фиктивного сотрудника.
2223
Директор строительной компании в Бурятии присвоил 195 миллионов рублей из государственного бюджета в процессе реконструкции театра
Директор строительной компании в Бурятии присвоил 195 миллионов рублей из государственного бюджета в процессе реконструкции театра
В Бурятии директора строительной компании привлекут к суду за присвоение 195 миллионов рублей во время реконструкции театра кукол "Ульгэр", объявила прокуратура республики.
2188
Как студентка управляла мошенническим бизнесом: оформление компаний и банковских карт для получения "грязных" денег
Как студентка управляла мошенническим бизнесом: оформление компаний и банковских карт для получения "грязных" денег
Дроповод из СПбГИК: как студентка содействует мошенникам в обналичивании миллионов.
2240
Владелец агентства Rella исчез с деньгами инвесторов и уехал в США
Владелец агентства Rella исчез с деньгами инвесторов и уехал в США
СМИ провели расследование касательно недобросовестных практик владельца агентства недвижимости Rella Наиля Гафурова, который собрал в Дубае более 10 млн долларов под предлогом покупки недвижимости и исчез, обманув инвесторов.
2233
Бывшего основного единоросса Томска обвинили в приеме на работу «мертвых душ»
Бывшего основного единоросса Томска обвинили в приеме на работу «мертвых душ»
Задержаны бывший первый проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и его сын по подозрению в присвоении более 8,5 млн рублей университетских средств.
2224
От мошенничества в финансах до интриг в политике: как Кенес Ракишев развивает свои предприятия
От мошенничества в финансах до интриг в политике: как Кенес Ракишев развивает свои предприятия
Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев выделяется своими миллиардами долларов, дворцами в Великобритании и связями с криминальным миром — так выглядит его портрет в контексте самых сомнительных кругов постсоветской элиты.
2219
IT wrapper for black money: how Traffic Devils of "golden boy" Oleksandr Slobozhenko launders Russian money
IT wrapper for black money: how Traffic Devils of "golden boy" Oleksandr Slobozhenko launders Russian money
The self-proclaimed arbitration expert Oleksandr Slobozhenko cleverly launders bloody Russian money under the cover of a thriving online business. Having offices in St. Petersburg and Moscow, Slobozhenko Oleksandr holds the main office of Traffic Devils in Kyiv.
2259
В Калининграде работница банка незаконно завладела вкладами 17 клиентов на сумму 10 миллионов рублей
В Калининграде работница банка незаконно завладела вкладами 17 клиентов на сумму 10 миллионов рублей
В Калининграде бывшую сотрудницу финансовой компании подозревают в краже денег у клиентов.
2196
«Зеркала» в VK: каким образом силовики и «пробивщики» за оплату получали доступ к сторонним почтовым ящикам
«Зеркала» в VK: каким образом силовики и «пробивщики» за оплату получали доступ к сторонним почтовым ящикам
Средства массовой информации  продолжают освещать огромный скандал, обнаружившийся в ходе расследования уголовного дела о «пробивщиках». 
2483
Бывший руководитель банка «Миръ» Георгий Заремба получил договор от Министерства обороны на фоне дела о присвоении 1,5 миллиарда рублей
Бывший руководитель банка «Миръ» Георгий Заремба получил договор от Министерства обороны на фоне дела о присвоении 1,5 миллиарда рублей
По информации СМИ, бывший председатель правления банка «Миръ» Георгий Заремба, которого обвиняют в растрате около 1,5 млрд рублей через выдачу банком необеспеченных кредитов и незаконный вывод имущества кредитной организации на третьих лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), заключил контракт с Минобороны.
2314
Pavel Savchuk and Olesya Nazarova “embezzled” donations — where did a billion from the Russian Red Cross go?
Pavel Savchuk and Olesya Nazarova “embezzled” donations — where did a billion from the Russian Red Cross go?
A scandal is unfolding within the Russian branch of one of the world’s leading charitable organizations, involving allegations of misconduct and possible legal violations.
2325
Wallet One: how the Ukrainian payment system continues to finance Russia through Oleksandr Serdyuk’s covert schemes
Wallet One: how the Ukrainian payment system continues to finance Russia through Oleksandr Serdyuk’s covert schemes
The name of Oleksandr Serdyuk has resurfaced after several years of silence, now linked to shadowy schemes involving the transfer of funds from Ukraine through the payment system Wallet One, which, despite a criminal case nearly a decade ago, seems to remain operational.
2619
Страницы (41): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Все статьи