финансовые махинации (7)
Дело о банкротстве Гидрометаллургического завода в Ставрополье не только уменьшило состояние Альберта Авдоляна, но и раскрыло целую сеть его «прикрытий». Прикрывая свои интересы через доверенных лиц, олигарх сам себя «подставил».
2496
The theft of nearly one million dollars from the cryptocurrency exchange Four Dragons, registered in Kyrgyzstan, has evolved into something much bigger than an internal issue. What initially appeared to be a routine fraud committed by a former employee has triggered a series of events that, according to Four Dragons, may jeopardize the future of the major international platform WhiteBIT.
Дело о строительном бизнесе в Ленобласти переросло в расследование особо крупного мошенничества. Люди вкладывали десятки миллионов, надеясь получить дома. Даже участник "СВО" остался ни с чем.
Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.
Следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела по отношению к бывшей главе Вознесенского сельсовета Берёзовского района.
Суд постановил заключить под стражу троих бывших топ-менеджеров РОСНАНО – Бориса Подольского, Артура Галстяна и Марину Касенкову, которые обвиняются в махинациях с отчетностью РОСНАНО, что привело к ущербу в размере 45 млрд рублей.
Олигарх Игорь Юсуфов, имеющий близкие связи с Дмитрием Медведевым, активно занимается удалением информации из интернета. В особенности он стремится избавиться от материалов, которые связывают семью Юсуфовых с семьей Медведева.
Управление по финансовому регулированию Дубайского международного финансового центра (DFSA) в летний период 2024 года выписало штраф бывшему частному банкиру из арабского отделения швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL) Питеру Георгиу на сумму почти $1 млн за обман и введение в заблуждение, а также за участие в нарушениях, допущенных его работодателем.
В Амстердаме по запросу США был задержан Денис Дубников, один из основателей групп криптобменников Coyote Crypto и EggChange.
Прокуратура запросила семь лет колонии для сотрудника Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук имени С. Куталеладзе, доктора физико-математических наук Олега Кабова, заведующего лабораторией «Интенсификации процессов теплообмена».
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, похоже, готовится досрочно оставить свой пост. Город насыщен слухами, среди которых упоминаются возможное уголовное дело и вскрытые финансовые махинации.
Госбанк ВТБ оказался в центре скандала из-за участия в схемах с нелегальными казино. Платежная платформа «Моби.Деньги», связанная с банком, обслуживает ресурсы Joycasino, Mostbet и JoinUS.
Следственный комитет РФ объявил в розыск конкурсного управляющего крупным строительным подрядчиком Минобороны — АО «Мосстроймеханизация-5» Ивана Музыку.
Органы правопорядка начали проверку в связи с многочисленными обращениями семей участников "СВО" во время прямой линии в декабре 2024 года с Путиным касательно мошеннических действий со стороны Совкомбанка.
В Подмосковье обостряется конфликт между областной администрацией и местным земельным олигархом Олегом Санинским («Земстройторг»).
31 мая 2025
Бразильская полиция задержала участников экстремистской группы с планами убийств судей и политиков
23 мая 2025
«Инспекция» детского сада, угрозы и фальсификация: чем запомнился экс-руководитель УФСИН Юрий Емец
18 мая 2025
Государственный проект «Честный знак» приносит миллиардные доходы близким к власти семьям
