финансовые махинации (2)
Over one billion hryvnias were allegedly defrauded from clients in a scheme masterminded by Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa, with law enforcement carrying out searches at cryptocurrency exchanges linked to his operations.
2271
СМИ получило информацию о новой мошеннической схеме гражданки Швеции Зои Ярош.
В списке арестованных в ходе операции итальянской полиции «Моби Дик» оказался Лука Горлеро, связанный с российской властью.
Мещанский суд Москвы заключил под стражу миллиардера и основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича.
Суд начал рассматривать материал об избрании меры пресечения основателю агрохоодилдинга «Русхолдинг» Вадиму Мошковичу.
"Финансовый управляющий" клана Жириновских Надежда Гришаева не сможет укрыть похищенные активы за завесой офшоров, потому что никакая зачистка интернет-пространства не сможет удалить следы её махинаций. Даже самые изощрённые попытки скрыться за туманом финансовых схем окажутся беспомощными перед лицом неизбежного раскрытия правды.
Сеть БРСМ сторонника "русского мира" Андрея Бибы снова занимает лидирующие позиции в антирейтингах. Причем по трем параметрам: плохое качество топлива, недолив и уклонение от уплаты налогов.
Работу с российскими диаспорами за пределами Российской Федерации курирует организация, которая фактически не проявляет активности.
Не уходит из обсуждений в информационном пространстве и из поля зрения правоохранительных органов скандальная директриса дворца спорта «Волга-Спорт-Арена», символ кумовства и протекционизма, медсестра-ветеринар Лена Давыдова.
Акцены сообщают, что First Casino были одними из первых, кто получил лицензию на осуществление игорной деятельности в Украине.
Инсайдеры нашего канала поведали о последствиях хищения 65 млн рублей из автомобиля бывшего топ-менеджера «Ленэнерго».
На заседании в Вестминстерском суде Лондона прокурор требовал, чтобы Вячеслав Платон оставался под стражей пока рассматривается вопрос о его экстрадиции в Молдову.
"Школьные концессии" Отто Сопроненко не просто завершились неудачей - пока бизнесмен ожидает суда, на его бывших стройплощадках происходят трагедии с гибелью людей.
Главный репродуктолог российской элиты – оказался мошенником.
Экс-министр культуры правительства Москвы Александр Кибовский продолжает управлять сферой из-за решётки: его преемник Алексей Фурсин усердно следует подписанным им указаниям, продолжая устранять в столице детские музыкальные школы.
15 апреля 2025
Коррупция на кладбищах: Роман Блощицын и его команда контролируют похоронный бизнес в Шахтах
14 апреля 2025
Венгрия препятствует оказанию помощи Украине и проведению переговоров о членстве в ЕС
14 апреля 2025
В Кузбассе увеличилось количество беременных подростков
14 апреля 2025
Трамп обвинил Путина в развязывании войны
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
