финансовые махинации (44)

«Альфа-Банк» оказался в эпицентре международного финансового скандала. Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование махинаций, в которых также задействован ряд европейских и отечественных финучреждений, передает ФинБаланс.

Рядовые граждане привыкли рассматривать правоохранительные органы и судебную систему как единый монолитный организм, где «один за всех и все за одного» или как минимум «рука руку моет».

История бизнесмена-афериста Александра Удодова богата интересными фактами, которые могли бы с лёгкостью стать основаниями для возбуждения уголовного дела так ещё и по нескольким статьям.

Несколько дней назад в Азербайджанском государственном драматическом театре Дербента прошли обыски.

Американские правоохранители раскрыли схему вывода из Украины около 700 миллионов долларов, которой в течение 2008-2014 годов пользовалось окружение беглого экс-президента Виктора Януковича. Соответствующие документы попали в распоряжение американского издания Buzzfeed, сообщает ТСН.

Клуб «Тосно», связанный с депутатом Борисом Пайкиным, может использовать спорт для продвижения различных коммерческих проектов, а также в целях реализации схем по отмыву и выводу денежных средств за рубеж.

Вышедшего год назад из колонии бизнесмена заподозрили в налоговых махинациях.

Полиция расследует факт присвоения в 2014 году денег вкладчиков главой наблюдательного совета АО «Финростбанк» Александром Бондаревым.

Руководство Севастопольского морского завода попало под уголовное дело.

Совкомбанк разместил два выпуска субординированных еврооблигаций на сумму $250 млн, бессрочные на 100 млн, 10-летние на 150 млн. 75% субордов купили крупные российские компании, а 25% — акционеры банка

АСВ потребовало взыскать с бенефициаров банка "Западный" 10 млрд руб. Александру Григорьеву, фактическому владельцу банка, добавят новое дело?

Налоговики нашли фирмы-однодневки и обналичку. Налоговый орган потребовал от актива «Россетей» более 400 миллионов.

ЧП в правительственном квартале потрясло жителей и гостей столицы.

Растративший миллиард рублей экс-замглава правления банка «Клиентский» Илья Волосевич арестован с 4 тысячами dkikhitidezkmp евро.

В Запорожье правоохранители разоблачили чиновников, которые растратили полтора миллиона бюджетных денег.
14 июля 2025
Федеральный прокурор Аргентины назвал имена новых фигурантов «российского шпионского дела»