финансовые махинации (40)
Несколько дней назад в Азербайджанском государственном драматическом театре Дербента прошли обыски.
2434
Американские правоохранители раскрыли схему вывода из Украины около 700 миллионов долларов, которой в течение 2008-2014 годов пользовалось окружение беглого экс-президента Виктора Януковича. Соответствующие документы попали в распоряжение американского издания Buzzfeed, сообщает ТСН.
Клуб «Тосно», связанный с депутатом Борисом Пайкиным, может использовать спорт для продвижения различных коммерческих проектов, а также в целях реализации схем по отмыву и выводу денежных средств за рубеж.
Вышедшего год назад из колонии бизнесмена заподозрили в налоговых махинациях.
Полиция расследует факт присвоения в 2014 году денег вкладчиков главой наблюдательного совета АО «Финростбанк» Александром Бондаревым.
Руководство Севастопольского морского завода попало под уголовное дело.
Совкомбанк разместил два выпуска субординированных еврооблигаций на сумму $250 млн, бессрочные на 100 млн, 10-летние на 150 млн. 75% субордов купили крупные российские компании, а 25% — акционеры банка
АСВ потребовало взыскать с бенефициаров банка "Западный" 10 млрд руб. Александру Григорьеву, фактическому владельцу банка, добавят новое дело?
Налоговики нашли фирмы-однодневки и обналичку. Налоговый орган потребовал от актива «Россетей» более 400 миллионов.
ЧП в правительственном квартале потрясло жителей и гостей столицы.
Растративший миллиард рублей экс-замглава правления банка «Клиентский» Илья Волосевич арестован с 4 тысячами dkikhitidezkmp евро.
В Запорожье правоохранители разоблачили чиновников, которые растратили полтора миллиона бюджетных денег.
Национальный банк опубликовал данные об активности систем денежных переводов, которые оказались весьма неожиданными.
Перед судом предстанут два бывших сотрудника ведомства и три коммерсанта.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта очередного громкого коррупционного скандала. Им оказался глава Профсоюза работников морского транспорта Сергей Брызгалов.
31 мая 2025
Бразильская полиция задержала участников экстремистской группы с планами убийств судей и политиков
23 мая 2025
«Инспекция» детского сада, угрозы и фальсификация: чем запомнился экс-руководитель УФСИН Юрий Емец
18 мая 2025
Государственный проект «Честный знак» приносит миллиардные доходы близким к власти семьям
