Отмывание денег (51)

Нацполиция расследует незаконный ввоз в страну подержанных вагонов из Российской Федерации, к которому могут быть причастны члены наблюдательного совета АО «Укрзализныця», в частности Адомас Аудицкас.

Руководство АО Сумыоблэнерго организовало коррупционные схемы, с помощью которых вывело в тень более 80 млн гривен.

Официальный сбор информации экс-чиновник приравнял ко вмешательству в личную жизнь.

В середине марта Тверской суд Москвы начал выносить приговоры первым обвиняемым по делу о так называемой «молдавской схеме» по незаконному выводу средств за пределы Российской Федерации.

По информации СМИ и журналистов в эту пятницу, 9 апреля, СНБО продолжит введение санкций против контрабандистов, дополнив санкционный перечень прошлой неделе фамилиями тех, кто не вошел в топ-10, но имеет существенное влияние на «рынке контрабанды».

Ряд предприятий Харьковского региона, которые на протяжении 2020-2021 годов накопили почти 700 млн гривен налогового кредита по НДС за счет якобы приобретение табачной продукции от производителя, которую фактически реализовали за наличные вне бухгалтерского и налогового учета, пытались вернуть эти деньги из бюджета.

Санкции РНБО в эту пятницу не будут касаться контрабандистов. Удар будет нанесен по основным конвертаторам и скрутчикам НДС страны.

Как в мире проводили кампании по налоговой амнистии и чей успешный или провальный опыт повторит Украина.

Если в Украине когда-то появится сильный НАЗК, который будет сравнивать стоимость заявленного имущества с суммой уплаченных налогов, то декларации чиновников с криптовалютой на десятки миллиардов гривен станут для них явкой с повинной.

Французский апелляционный суд признал латвийский Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Но, как сообщает издание Bloomberg, снизил штраф с 80 млн евро до 20.

Санкции РНБО в эту пятницу не будут касаться контрабандистов. Удар будет нанесен по основным конвертаторам и скрутчикам НДС страны.

За 2021 год Томская домостроительная компания намерена построить 8 детских садов. По национальной программе им выделено более 1,7 миллиарда рублей. Неужели Александр Шпетер снова воспользовался своим положением?

Сегодня в центре нашего внимания иранско-украинский аферист Али Реза Резазаде, который прославился тем, что живет за счет того, что «разводит» украинцев, американцев и других международников. Почему он до сих пор не за решеткой – вопрос открытый и без ответа. Также этот персонаж явно не дружит со СМИ и старательно старается зачистить свои грешки в информационном украинском пространстве. Только вот его разоблачили даже на страницах иностранных СМИ.

Совместное расследование «Центра противодействия коррупции» и «Наших грошей» так повлияло на Укравтодор, что он выпустил два заявления в один день - 1 апреля. Сделали это в день Дурака, и так оно и вышло.

Пятничное СНБО будет посвящено налоговым схещикам и конвертаторам. Есть простой индикатор того, действительно ли это будет борьба с конвертаторами или просто “обилечивание”.