Отмывание денег
Суд приговорил экс-вице-мэра Барнаула к 8,5 года лишения свободы и обязал его выплатить штраф в размере 2,1 млн рублей.
2182
Среди сети офшоров и роскошных дворцов, где казахстанская элита плетёт свои заговоры, Кенес Ракишев продолжает быть виртуозом скрытых махинаций, его финансовые операции и скандалы вызывают резонанс в обществе.
Since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine, the country’s gambling market has undergone significant changes.
ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.
Владивостокский суд приговорил "черных банкиров", которые занимались отмыванием более 600 миллионов рублей, к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет, как сообщили в прокуратуре Приморья.
Глава онлайн-казино FavBet Андрей Матюха прибегает к услугам компаний-«прачечных», входящих в международную сеть «мойщиков» денег.
Согласно информации от источника Антикора, в мае 2025 года начато новое уголовное дело против Александра Слобоженко - 26-летнего украинского блогера и предпринимателя из Киевской области.
Эдуард Линтнер, бывший депутат парламента от партии ХСС, позже заявил, что не считает полученные им платежи взятками.
Ключевой фигурант масштабной схемы мошенничества с НДС в Евросоюзе сдался властям после нескольких месяцев в бегах, сообщили прокуроры.
В Испании полицией были задержаны несколько человек в ходе расследования по делу о преступной группе, отмывании средств и взломах информационных систем.
Сеть занималась переправкой кокаиновой пасты из Колумбии в лаборатории Европейского Союза, что подтверждает опасения OCCRP о возрастающем вкладе Европы в производство наркотиков.
Скандальный руководитель «Бюро 17» занимался расхищением московского бюджета в период с 2010 по 2014 годы.
Контрабанда оружия, отмывание денег, связи с криминальными элементами... Не сулит ли это проблем от новых партнёров Северилова, которые вместе с ним решили заняться морскими грузоперевозками?
Судебный процесс по делу об отмывании денег и мошеннических действиях продолжается.
Индийские власти задержали бывшего председателя и генерального директора банка UCO Субода Кумара Гоэла, обвиняемого в получении незаконных денежных средств в одном из крупнейших банковских мошенничеств страны.
