Отмывание денег (139)
Компания Сергея Гирдина "Марвел-дистрибуция" заключила крупнейшую сделку на региональном рынке. Скандальный бизнесмен, который мог выводить миллионы через "Невский банк" снова "в деле"?
2532
В 8:40 утра практически ровно год назад Мартыньш Бункус ехал на работу в своем белом Range Rover по зеленой улице, которая проходит через Рижское воинское кладбище.
Зять миллиардера Александра Щукина мог выводить миллиарды полковника Дмитрия Захарченко. А сейчас выводит миллиарды своего тестя, наворованные с угольных месторождений Кузбасса.
Осужденные незаконно заработали 24 млн рублей и выплатят штраф в 1,5 млн рублей.
Поражаешься масштабному падению страны. Растоптаны самые простые человеческие ценности.
Накануне прошли обыски в офисах банкиров Ивана Станкевича и Сергея Менделеева.
Вчера в украинской прессе появилось сообщение о том, что МВД объявило в розыск малоизвестного, но весьма богатого «бизнесмена» Вадима Шульмана.
Национальная полиция сообщила о подозрении и объявила в розыск бизнесмена, почетного президента Федерации тенниса Украины Вадима Шульмана, который ранее был бизнес-партнером Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
На днях СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об отмывании в ФБК миллиарда рублей в 2016—2018 годах.
Владимира Плахотнюка обвиняют в организации схемы по выводу миллиардов из России, а также наркоторговле и покушении на убийство.
Ведомство проверило счета оппозиционеров и сочло источники поступления средств сомнительными.
Следователи Службы безопасности Украины получили доступ к документам ООО «Майстерлифт» в банке «Глобус» в уголовном производстве по отмыванию 200 миллионов гривен. Соответствующее решение принял Голосеевский райсуд Киева, сообщается на журналиста Александра Дубинского.
Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», в котором указывались бы все причины блокировки и список банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения.
В связи с недавним преображением «Казкома» в QAZKOM «Бәсе» публикует материал, выходивший в «Республике». Статья о том, каким состоянием на самом деле владеет молодой, да ранний Кенес Ракишев.
«Укрбудинвестбанк», 46,3% которого принадлежат супругу дочери Юлии Тимошенко Артуру Чечеткину, помог «отмыть» 300 млн грн налоговых платежей для страховой компании «Доминанта».
