Отмывание денег (33)
Одиозный одесский ООО «Евротерминал» обложивший поборами Одесский порт и его клиентов озаботился своей репутацией в интернете.
2241
Сотни рекламных бордов, десятки магазинов по всей стране, завоевание рынков Казахстана и РФ, вирусная реклама в интернете, обещания сверхприбылей – так развивался «бизнес» скромного винницкого ювелира Николая Гонты до тех пор, пока журналисты, а следом и правоохранители не объявили стартап финансовой пирамидой.
Уходящий 2020-ый год стал настоящим фиаско для многих. Впрочем, для финансовых учреждений Казахстана не все так грустно.
Вячеслав Платон утверждает, что не раз давал в долг Илану Шору $1-2 млн без расписки. Об этом Платон рассказал 2 марта в суде Буюкан, где продолжает давать показания в рамках пересмотра уголовного дела, по которому его приговорили к 18 годам тюрьмы.
Степан Дериволков – тот еще фрукт, известный своими коррупционными успехами. Именно он собирает взятки и растравляет кадры для одиозного Павла Рябикина. Назначение Кравченко на должность руководителя Волынской таможни – тоже его рук дело.
На днях на одном из Ютуб-каналов появилось любопытное видео. Его авторы, которые до сих пор остаются неизвестными, опубликовали перечень главных провалов олигарха Павла Фукса, допущенных им на территории Украины и России за все время его "трудовой деятельности".
«ПАО "СКБ-банк", подконтрольное Дмитрию Пумпянскому, за январь-сентябрь 2020 года получил чистый убыток в размере 4,1 млрд рублей против чистой прибыли 1,42 млрд рублей годом ранее.
Одиозный одесский ООО «Евротерминал» обложивший поборами Одесский порт и его клиентов озаботился своей репутацией в интернете.
Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и вынес решение о заочном аресте скрывающегося за границей экс-председателя правления банка «Северо-Восточный Альянс» Василия Головинского, обвиняемого в выводе из кредитного учреждения свыше 200 млн рублей путем выдачи заведомо невозвратных займов
В 2013–2016 годах госучреждение, в котором народный артист России Геннадий Хазанов почти 25 лет занимает пост художественного руководителя – Московский театр эстрады, – вывело десятки миллионов рублей через арендные платежи прямо в карман жены юмориста Златы Эльбаум. Договор был опубликован в 2018 году, но остался незамеченным.
После выдворения из Латвии российский вор в законе Вячеслав Шестаков (Слива) приобрел квартиру в Риге за 250 тысяч евро. Теперь сделку проверит Комиссия рынка финансов и капитала (Finansu un kapitala tirgus komisija, FKTK).
Национальное антикоррупционное бюро совместно с сотрудниками ГУ ГФС и ГУ ГНС в Одесской области задокументировало факты, которые сделали невозможным необоснованный возврат НДС на сумму 674 млн грн компаниям, принадлежащим бизнесмену Вадиму Альперину.
Одиозный одесский ООО «Евротерминал» обложивший поборами Одесский порт и его клиентов озаботился своей репутацией в интернете.
Служба безопасности Украины разоблачила в Полтавской области схему присвоения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию объектов критической инфраструктуры региона, в том числе Аэропорта-Полтава. Сделка нанесла ущерб государству на более 7,3 млн гривен, передает FaceNews.ua.
13 февраля 2025
Построившая планы на благополучную жизнь Бородина испытывает трудности из-за болезни
13 февраля 2025
Бывший следователь Татьяна Гизатуллина обвинила собственников «Рив Гош» в присвоении миллиардов.
13 февраля 2025
Международные санкции помогли выявить литовскую группу, занимавшуюся торговлей наркотиками
13 февраля 2025
Компания «ТГК-14» продолжает оказаться в центре скандалов и кризисов после трагического случая с гибелью сотрудника
13 февраля 2025
Бывшего руководителя «Байкалфарм» Михаила Матханова задержали на границе между Россией и Монголией
13 февраля 2025
Экс-президент Украины Порошенко получил 15 вызовов от Государственного бюро расследований
13 февраля 2025
Кейт Миддлтон побывала в женской тюрьме в Чешире и провела беседу с заключёнными матерями
13 февраля 2025
Трамп сообщил, что достиг договоренности с Путиным об обмене визитами в США и Россию
13 февраля 2025
Дело бывшей владелицы «Айбокс-Банка» было перенаправлено в другой суд в связи с обвинениями в даче взятки судьям
13 февраля 2025
Польский миллионер прилетел на вертолёте за рыбой
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
