Отмывание денег (32)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшему заместителю председателя правления «ПриватБанка» времен Коломойского Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн.

Украинских банкиров обвинили в придирках и чрезмерно жестком обращении при финансовом мониторинге, то есть при проверке своих клиентов и их операций.

США ввели санкции в отношении Игоря Коломойского. Ранее Киев наложил ограничения на Виктора Медведчука. Что об этом думают в Евросоюзе и может ли ЕС наложить санкции на украинских олигархов, выясняла DW.

Бюджеты на ремонт дорог Сумской области в последние годы едва ли не монопольно отданы в карманы одной компании – ООО «Автомагистраль-Юг» Николая Тимофеева.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда возобновил уголовное производство в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра  Николая Азарова, экс-первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, а также других топ-чиновников, по факту финансирования за счет госбюджета выполнения работ по строительству выделенной телекоммуникационной сети специального назначения, в результате чего завладели 220 млн гривен.

Андрей Кравец и Игорь Кушнир вкладываются в вильнюсские бизнес-центры.

Следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции Киева расследуют уголовное производство №12020100060003326, ведомость о котором внесена в ЕРДР 04.12.2020 года по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 182 ККУ.

Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний «Аграрная компания» ЛЕНД ОІЛ» и ООО «Лендхил».

Представьте себе, что Вы мультимиллионер из обоймы Саши-стоматолога и звать Вас Сергей Коробка — Вы профессиональный Фунт и мошенник.

Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.

Сотрудники 3-го отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) провели обыск, а затем задержали подозреваемого в причинении финансового ущерба политическому объединению «Attīstībai/Par!».

Одесский порт – это гарантированная площадка для заработка коррупционеров при любой власти. С открытием Евротерминала появилась еще одна возможность строить новые коррупционные схемы. 

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

Тема махинаций и злоупотреблений в Одесском порту обсуждается годами. Главный схематозник в этой афере – одиозный Александр Эйсмонт и его детище ООО «Евротерминал», с помощью которого он почти полностью монополизировал все таможенные проходы к порту. Что известно о схематозах? 

Дмитрий Сергеевич Дронов – личность малоизвестная широкой общественности. Но в узких кругах он наоборот, весьма широкоизвестен. Как же рядовой чиновник газового хозяйства добился столь высокой популярности в кругу тех, кто, как говорится, «в теме»?