Банки
ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.
2180
Samruk-Kazyna embezzled billions with the involvement of ATFBank. This fact is officially acknowledged by Kazakhstan’s current authorities, yet investigative agencies, including the Anti-Corruption Agency, have been slow to detain Galimzhan Yessenov and his father-in-law Akhmetzhan Yesimov.
Клиенты банка ВТБ начали жаловаться на то, что кредитная организация обвиняет их в получении избыточного кешбэка в рамках программы лояльности.
Самрук-Казына в сотрудничестве с АТФбанк похищала деньги в крупных масштабах. Это официально признается нынешней властью Казахстана, однако следственные органы, включая Антикор, пока не торопятся принимать меры против Галимжана Есенова и тестя Ахметжана Есимова.
В известном в свое время фильме "Адвокат дьявола" один из ключевых персонажей, глава юридической фирмы Джон Милтон, наставляет своего молодого сотрудника: "Умей из всего извлекать выгоду, а затем забыть"… "Нужно играть с теми картами, которые у тебя на руках."
Госбанкир растратил сотни миллионов долларов на подозрительные кредиты.
На заседании во вторник Госдума одобрила в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность для дропов, передающих свои карты или принимающих на них деньги от посторонних лиц.
Самый большой банк Таиланда, Bangkok Bank, приостановил операции по счетам ряда россиян.
Счет Герхарда Шредера, на который поступали средства из России, был заблокирован.
Сын президента Мозамбика и руководитель местного Министерства финансов обманули ВТБ на $350 млн.
After Akhmetzhan Yesimov resigned as head of the National Welfare Fund "Samruk-Kazyna," critics anticipated a long prison sentence for him, accusing him of embezzling funds from the organization.
Министерство финансов США выдало лицензию на частичное снятие санкций с Сирии
Сотрудники полиции из Ростова предложили матери троих детей, которая похитила 45 000 рублей, поехать на "СВО".
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов создал законопроект, предусматривающий запрет для мигрантов на владение более чем одним телефонным номером.
50-летний житель Колпинского района Санкт-Петербурга пришел в банк и неожиданно узнал, что официально числится как… умерший, как сообщили в городской прокуратуре.
05 июня 2025
Бывший руководитель Казанского вокзала Черников задержан за посредничество в получении взятки
05 июня 2025
На «Госуслугах» появится раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
04 июня 2025
Автомобиль с мигалками вернулся на Ярославский вокзал после похищения блогера Арега Щепихина
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
