Банки (3)
В Италии задержали 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро через общенациональную схему махинаций с налогами в Европе, которая применяла трансграничную торговлю и базировалась на мафиозной защите.
2265
Премьер Словакии Роберт Фицо наложил вето на 18-й пакет санкций в отношении России на саммите Евросоюза в Брюсселе.
Использование криптовалюты для отмывания денег становится основным методом обхода финансового надзора, санкционных барьеров и отслеживания источников средств.
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
Банки начали блокировать частые небольшие переводы на карты — борьба с дропами все чаще затрагивает обычных граждан.
Литве предоставят более 500 млн евро для строительства военной базы НАТО около границы с Беларусью.
По числу долларовых миллиардеров Россия уступает лишь Китаю и США, а по имущественному неравенству занимает первое место в мире.
На вчерашнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представители банков, сотовых операторов, МВД и других государственных структур провели сессию, организованную Т-Банком, чтобы разработать меры по борьбе с телефонным мошенничеством.
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил полномочия приостанавливать финансовые операции граждан без судебного решения — если у регулятора возникнут подозрения в отмывании денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.
Из-за войны на Ближнем Востоке Китай и Россия могут уже в этом году договориться о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2».
В Иране возникли проблемы с работой банкоматов, из-за чего местные жители не могут получить наличные средства.
Рынок кредитных карт в России переживает резкий спад, говорится в отчете Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Руководитель орловского отделения Россельхозбанка перевел деньги за границу, но сам уехать не успел.
ФСБ задержала руководителя орловского филиала Россельхозбанка.
Мошенники начали звонить жителям России, выдавая себя за сотрудников исследовательских организаций и центров соцопросов.
26 июля 2025
В России были разоблачены организаторы «Синего кита»
26 июля 2025
Кувейт предотвратил масштабную попытку контрабанды каптагона на сумму 39 миллионов долларов
