ABLV Bank (3)
Единственный живой актив, приобретенный ABLV-банком - фанерный заводик
2476
В латвийском банке испарился 1 млрд "грязных" российских денег
И другие сравнительно честные способы обогащения от владельцев ABLV банка Эрнеста Берниса и Олега Филя
Убийство Мартыньша Бункуса связали с финансистами Северной Кореи и "Хезболлы"
В 8:40 утра практически ровно год назад Мартыньш Бункус ехал на работу в своем белом Range Rover по зеленой улице, которая проходит через Рижское воинское кладбище.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) продолжает расследование уголовного дела, фигурантами которого стали деятели эстонского Versobank.
В распоряжение СМИ попали несколько договоров займа между иностранными компаниями, заслуживающих тщательного расследования. За материалами просматривается скандально известный угольный бизнесмен, 51-летний уроженец посёлка Ашуково Пушкинского района Подмосковья Руслан Борисович Ростовцев.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) продолжает расследование уголовного дела, фигурантами которого стали деятели эстонского Versobank.
«Наша Версия» продолжает изучать материалы, связанные с участием угольного магната Руслана Ростовцева в знаменитой «молдаванке».
Один из последних крупных заводов Кургана - ЗАО "Курганстальмост" готов развалить его нынешний генеральный директор и владелец Дмитрий Парышев.
Владелец недвижимости в элитном поселке «Суниши» Вячеслав Домбровский возвращается в политику, возможно, чтобы погасить долг в более чем 210 тысяч евро.
Лицензия латвийского банка ABLV, обвиненного в феврале в отмывании денег, аннулирована, сообщил председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш в четверг.
Инвестиционный фонд Hermitage Capital Management направил латвийским правоохранительным органам заявление с просьбой расследовать отмывание денег через ABLV.
Совладелец и председатель совета ABLV Bank Олег Филь обратился в Госполицию по поводу возможных уголовных нарушений экс-супруги Санты Замуэле.
В развод совладельца банка ABLV Олега Филя ( Oļegs Fiļs ) с Сантой Замуеле ( Santa Zāmuele ) могут вмешаться правоохранительные органы. Как сообщает Vakara ziņas со ссылкой на неофициальные источники, бизнесвумен обратилась в полицию: супруг после развода хочет получить с нее не только все подарки, сделанные за короткое время замужества, но и полмиллиона евро, которые он вложил в развитие бизнеса экс-супруги.
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
