офшоры (27)
2255
Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров – человек разносторонний и талантливый. Он пережил на своем посту премьера Арсения Яценюка и с успехом терпит его сменщика – Владимира Гройсмана. К слову, наивная общественность надеялась, что с приходом Владимира Борисовича звезда Насирова закатится, и символ коррупции уйдет вслед за Шокиным. Но не тут-то было… Сильно много и многих знает, под очень многие схемы завязан.
Председатель Национального Банка Украины Валерия Гонтарева лично перевела средства экс-вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова и Виктора Януковича на счета 14 офшорных компаний. Об этом, выступая в парламенте, заявил народный депутат Украины фракция «Батькивщина» Сергей Соболев, передает корреспондентVse Media.
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.
В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой нанесла удар по конвертационному центру, который специализировался на переводе денег в офшоры.
Коррупционеры через подставные фирмы скупают элитную недвижимость за рубежом.
Журналисты из Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали расследование об отмывании и выведении в офшор средств бывшими высокопоставленными украинскими чиновниками.
Генеральная прокуратура продолжает досудебное расследование по факту хищения средств, выделенных Национальным банком Украины в качестве рефинансирования банку "Финансы и кредит". Об этом со ссылкой на определение Печерского райсуда Киева от 5 июля 2016 года, размещенное в Едином реестре судебных решений, пишет ruirhiqtqikhkmp Finbalance.
Третий год войны. Зашквары с антикоррупционерами, шутами и и землетрусами.
«Комиссия не была проинформирована об этом, госпожа Крус сейчас сообщила нам, и председатель требует от нее прояснений в письме, подписанном сегодня утром. Когда все факты будут прояснены, комиссия примет решение о следующих шагах и действиях», – сказа приводит его слова ТАСС.
Буквально на днях незамеченным промелькнуло сообщение о том, что Генпрокуратура посчитала незаконным закрытие уголовного дела по факту отчуждения 6-ю кипрским офшорам акций десятков "дочек" “Киевгорстроя”.
Суд отказал следователю Национальной полиции в доступе к документам компаний «Agrama Investments Limited», «Levidi Ventures Limited», «Macnamara Holdings S.A.» и «Lerden Industry Inc.», об открытии и пользовании счетами в банке AS «Trasta Komercbanka» (Латвия).
Али Файяд и Борис Зайчук — что может быть общего у известного торговца оружием и наркотиками с послом Украины в Чешской Республике? Казалось бы, ничего… Тем не менее, это не так. О том, как «оружейные бароны» не брезгуют приторговывать наркотиками и любят прикрываться МИДом — наш небольшой опус.
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство по факту вывода в офшорные компании 10 млрд грн из обанкротившихся украинских банков.
Размер денежных средств, находящихся в оффшорах украинского происхождения, превысил годовой ВВП Украины.
15 июля 2025
Пентагон не сумел подтвердить слова Трампа касательно передачи 17 комплексов "Patriot" Украине
15 июля 2025
В Пермском крае молодого человека избили, сломав ему ребра, из-за того, что он громко разговаривал
15 июля 2025
Из-за нехватки перехватчиков Соединенные Штаты откладывают крупную поставку систем Patriot для Украины
15 июля 2025
Орбан обратился к ЕС с просьбой ответить на гибель венгра в результате принудительного призыва в Украине
15 июля 2025
Трамп отказался включать «Томагавки» в помощь Украине, но одобрил поставки дальнобойных ATACMS
