вывод средств (2)
Беглый президент Виктор Янукович, заочно приговоренный в Украине к 13 годам заключения, использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank.
2442
Временная администрация по управлению банком «Агросоюз» обнаружила хищение из кредитного учреждения крупной суммы денег.
Разрыв договора о совместной деятельности между двумя компаниями повлечет новые судебные споры – на этот раз о размере компенсации
Негативные прогнозы по рейтингам, корпоративные скандалы, серые схемы, исчезнувшая прибыль. Что творится в банке? Его ждет санация?
Председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что более $430 млрд незаконно вывели из России за период с 2000 года по 2017 год.
Из “Всеукраинского банка развития”, который принадлежал сыну президента беглеца Виктора Януковича Александру, было выведено около 2 млрд грн после снятия ареста со счетов в этом банке.
Хозяйственный суд Киева подтвердил незаконность передачи Дельта Банком имущественных прав по кредитным договорам на общую сумму 1,3 млрд грн компаниям, аффилированным с ритейлером по продаже электроники и бытовой техники, сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на веб-сайте.
Среди подозреваемых есть, предположительно, бывшие топ-менеджеры компании.
Деятельностью Антона Манегина заинтересовалось МВД.
В СМИ появились новые детали так называемого "дела рюкзаков", главными фигурантами которого являются сын Министра внутренних дел Украины Александр Аваков и его бывший первый заместитель Сергей Чеботарь.
Часть миллиардеров и миллионеров из Саудовской Аравии ищут способы вывода своих активов как из королевства, так и из других стран Персидского залива.
23 мая 2025
Бывшего главу военного представительства будут судить за получение взятки, превышающей 14 миллионов рублей
23 мая 2025
В Красноярском крае задержали трёх мужчин за кражу золота более чем на 400 миллионов рублей
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
