Финмониторинг

Страницы (1): 1
Российские власти сформируют список подозрительных криптокошельков
Российские власти сформируют список подозрительных криптокошельков
Российские власти создадут реестр "подозрительных" криптокошельков.
События • Россия
2386
Нардепы пытаются убрать из закона норму об усиленном финмониторинге публичных деятелей
Нардепы пытаются убрать из закона норму об усиленном финмониторинге публичных деятелей
Народные депутаты зарегистрировали два законопроекта, пытаясь убрать с закона норму, согласно которой все народные депутаты являются пожизненно «публичными деятелями» и подпадают под усиленный финансовый мониторинг согласно закону по борьбе с отмыванием денег.
Депутаты • Украина
2468
Страницы (1): 1

Последние статьи
23 мая 2025 На вокзале в Гамбурге в результате нападения с ножом получили ранения восемь человек
23 мая 2025 В Бердянске задержали женщину, подозреваемую в убийстве девочки
23 мая 2025 В Петербурге в туалете лицея обнаружили школьницу, которая отравилась веществами
23 мая 2025 В Италии задержали грузинского криминального авторитета
23 мая 2025 Россия и Украина осуществили начальную фазу обмена военнопленными
23 мая 2025 После неудачной пересдачи ученица из Новоподрезково предприняла попытку суицида
23 мая 2025 В Москве и области начали выписывать штрафы за использование телефона во время вождения Фото
23 мая 2025 ЕС решил не продолжать действие режима беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции Фото
23 мая 2025 Павел Дуров прибыл во Францию на фоне расследования и посетил Каннский кинофестиваль Фото
23 мая 2025 Министерство обороны Финляндии намерено ввести запрет на приобретение недвижимости для граждан России
23 мая 2025 Генерального секретаря парламента Финляндии подозревают в государственной измене
23 мая 2025 В Махачкале двум участникам массовой драки назначили домашний арест Фото
23 мая 2025 Конкуренция за клиентов эскорт-услуг на Петербургском международном экономическом форуме усиливается
23 мая 2025 В Воронежской области неизвестный начал стрелять в людей на вокзале Фото Камера
23 мая 2025 «Цифровой сбор» для бизнеса: каким образом новая плата отразится на IT-секторе и крупных компаниях
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи