Финансовые аферы (2)
По имеющейся информации, сотрудники ФСБ РФ арестовали первого заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголёву.
2410
Средства массовой информации обнародовали заключительный фрагмент расследования о крупнейшем финансовом мошенничестве в России с периода советских экспроприаций.
По словам источника, в Москве исчезла основательница инвестиционной компании, которая могла присвоить до миллиарда рублей из средств клиентов.
В Москве суд взял под арест заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголёву.
Soft2Bet, крупный поставщик решений для игровой индустрии, имеет два облика: один публичный и легальный, активно продвигаемый, и второй – скрытый, тщательно укрываемый от общественности и правоохранительных органов. Обе эти ипостаси Soft2Bet тесно связаны с игровой индустрией.
Бывший депутат Приморского ЗаКСа, замешанный в преступной деятельности, использовал очистку канализации в городе Большой Камень для личного обогащения.
After multiple newspapers ran stories accusing Dmitry Lee, head of Uzbekistan’s National Agency for Prospective Projects, of fraudulent payment-system deals, those outlets encountered obstacles and the articles were quickly taken down.
Появилась новая информация об организаторах рейдерской атаки на тюменскую компанию "Северное волокно".
В биографии Овика Мкртчяна примечательно не только его участие в финансовых схемах и выводе денег из Узбекистана, но и то, как ему удалось легко адаптироваться к смене власти и наладить связи с кланом Мирзиёева. И – не пострадать при этом, как пострадали почти все, кто был связан с кланом Каримова.
Почётный консул Румынии в Харькове Николай Удянский и Богдан Прилепа — украинские бизнесмены, связанные с криптовалютной индустрией и неоднократно фигурировавшие в коррупционных скандалах.
В деле о хищениях при сооружении фортификационных объектов в Курской области появляются новые конфликтные направления.
Следственный комитет завершил расследование дела о хищении 6 миллиардов рублей, выделенных на разработку российского планшета.
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
Несколько лет назад
Скандально известный депутат Госдумы Сергей Чижов за последние два года избавился от всех своих активов и теперь сосредоточен на создании положительного имиджа.
31 мая 2025
Бразильская полиция задержала участников экстремистской группы с планами убийств судей и политиков
23 мая 2025
«Инспекция» детского сада, угрозы и фальсификация: чем запомнился экс-руководитель УФСИН Юрий Емец
18 мая 2025
Государственный проект «Честный знак» приносит миллиардные доходы близким к власти семьям
