Оффшор (58)
2558
Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) на протяжении 15 лет перечислила порядка 380 миллионов евро оффшорной компании президента киевского Динамо Игоря Суркиса.
Если снизить уровень коррупции в мире на треть, правительства стран могли бы дополнительно получить $1 трлн, написал и. о. главы МВФ Дэвид Липтон в материале, посвященном теневой стороне мировой экономики.
Глава ПФР озолотил кипрский офшор работодателя своей жены
Компания Сергея Гирдина "Марвел-дистрибуция" заключила крупнейшую сделку на региональном рынке. Скандальный бизнесмен, который мог выводить миллионы через "Невский банк" снова "в деле"?
Последние семь лет Украина была поставлена в зависимость от технологических решений других стран в рамках исполнения самой важной государственной программы – идентификации граждан.
Зять миллиардера Александра Щукина мог выводить миллиарды полковника Дмитрия Захарченко. А сейчас выводит миллиарды своего тестя, наворованные с угольных месторождений Кузбасса.
Где прячет деньги президент Зеленский и что там происходит.
Кипрская компания Netcore Solutions Ltd попросила ЦБ РФ проверить БКФ-банк. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо с жалобой регулятору, компания опасается не получить свои денежные средства из-за вывода бенефициаром БКФ-банка активов
По информации журналистов антикоррупционных изданий, Ильдар Узбеков, зять «угольного короля» Александра Щукина кроме его активов мог выводить за рубеж деньги полковника Дмитрия Захарченко. В каких еще «закулисных» схемах участвовал предприимчивый бизнесмен?
Крупнейший производитель кваса "Дека", который находится в процессе банкротства, накопил "фиктивный" долг 1,3 млрд рублей перед "Сити Инвест Банком", чтобы не расплачиваться с ВТБ?
Бизнес в сфере «зеленой энергии» на сегодняшний день считается одним из самых прибыльных в Украине, особенно для иностранных инвесторов.
Государственная фискальная служба заподозрила химзавод Дмитрия Фирташа в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах
Целая сеть фирм, являющихся частью большой системы офшоров, стала путем вывода более чем 323 млн долларов.
27 июля 2025
Северная Корея увеличивает объем военной поддержки для России перед потенциальной атакой на Украину
27 июля 2025
Провал мошеннической схемы с участием Анастасии Шмелевой: фиктивный проект за счет налогоплательщиков
27 июля 2025
В ЕС планируют позволить проносить на борт крупные емкости с жидкостями благодаря внедрению новых сканеров
27 июля 2025
Бразильского добровольца "СВО" могут депортировать из России, несмотря на обещания Путина
