Оффшор

Страницы (3): 1 2 3 +10 »
Алекс Вайнштейн: загадки бизнес-империи и будущее судебного разбирательства в США
Алекс Вайнштейн: загадки бизнес-империи и будущее судебного разбирательства в США
Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.
2367
"Первомайская бомба" для Кондратьева: что вычищает из интернета губернатор и его подельники
"Первомайская бомба" для Кондратьева: что вычищает из интернета губернатор и его подельники
Хищение в банке "Первомайский" могли "покрывать" прокурор Сергей Табельский и вице-губернатор Андрей Алексеенко?
2521
Бывший молдавский политик Владимир Плахотнюк через ряд офшоров владел 50-миллионной яхтой
Бывший молдавский политик Владимир Плахотнюк через ряд офшоров владел 50-миллионной яхтой
Журналисты отследили путь дорогой яхты, которой бывший молдавский парламентарий Владимир Плахотнюк владел через ряд офшоров. О судне стало известно из кипрского иска бывшей жены экс-политика Оксаны Килдеску: в 2020 году она подала в суд на лиц, помогавших паре с управлением и продажей активов.
2415
Ванильный юри(афери)ст Андрей Довбенко: черного кобеля не отмыть добела
Ванильный юри(афери)ст Андрей Довбенко: черного кобеля не отмыть добела
Отдельным персоналиям, заметным в отечественной юридической сфере, стоило бы научиться любить юриспруденцию в себе, а не себя в юриспруденции.
2406
Кузьмин подал заявление в НАБУ о хищении и выводе в офшоры Турчиновым 800 млн. долл.
Кузьмин подал заявление в НАБУ о хищении и выводе в офшоры Турчиновым 800 млн. долл.
Подчеркиваю, это лишь малая часть информации, которой я располагаю и которую намереваюсь обнародовать на своей странице в ФБ, - Кузьмин.
2368
При "внештатных доходах" в размере $54 миллионов и оффшоре Министр агрополитики Кутовой живет у мамы и ходит пешком
При "внештатных доходах" в размере $54 миллионов и оффшоре Министр агрополитики Кутовой живет у мамы и ходит пешком
Глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, который хранит в разной валюте около 17 миллионов грн наличности, проживает у своей матери, а на работу ходит пешком. Об этом свидетельствует его электронная декларация.
2373
Совладелец «Рошен» инвестирует 1 млн долларов в оффшор
Совладелец «Рошен» инвестирует 1 млн долларов в оффшор
Константин Май, топ-менеджер и совладелец корпорации «Рошен» (принадлежит 0,5% бизнеса) в минувшем году заключил сделку о покупке акций оффшорной структуры за 1 млн долларов.
2442
Окружение Авакова вывело украинские месторождения урана в американский оффшор
Окружение Авакова вывело украинские месторождения урана в американский оффшор
Вищий адміністративний суд України зобов’язав Державну службу геології та надр видати ТОВ «Атомні енергетичні системи України» спеціальні дозволи на геологічну розвідку та видобуток урану в Миколаївській та Дніпропетровській областях, пишуть "Наші гроші".
2207
Ляшко "забыл" об оффшорах Порошенко в обмен на выигранный тендер в 400 миллионов
Ляшко "забыл" об оффшорах Порошенко в обмен на выигранный тендер в 400 миллионов
При содействии Президента Украины Петра Порошенко лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выиграл тендер на закупку пожарных машин для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на 400 миллионов грн.
2363
Бюджетные деньги на ремонт украинских дорог уходят в оффшорные компании
Бюджетные деньги на ремонт украинских дорог уходят в оффшорные компании
8 июля 2016 г. из «Вестника государственных закупок» стало известно, что компания «Росдорстрой» выиграла очередной тендер по ремонту автодорог государственного значения «Одесса-Рени» (на Бухарест). Как сообщает Экспертно-мониторинговая группа по вопросам закупок товаров, работ и услуг для дорожной отрасли, ожидаемая стоимость закупки составляла более 400 миллионов гривен (403 339858 грн). Раскрытие предложений конкурсных торгов состоялось 9 июня 2016 г.
2447
“Панамский гамбит” украинских судей
“Панамский гамбит” украинских судей
“Хотя календарь нового 2012 года показывал январь, даже вечер не принес прохлады…
2382
Печерский райсуд обязал Луценко проверить оффшоры Порошенко
Печерский райсуд обязал Луценко проверить оффшоры Порошенко
22 июня Печерский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру зарегистрировать заявление экс-главы СБУ Валентина Наливайченко по оффшорной компании Intraco, которую связывают с президентом Петром Порошенко.
2449
Амбарная книга и оффшоры ООО ТК «Мегаполис-Украина» (TEDIS UKRAINE)
Амбарная книга и оффшоры ООО ТК «Мегаполис-Украина» (TEDIS UKRAINE)
2009 год собственники самого большого табачного дистрибьютора России Сергей Кациев и Игорь Кесаев (далее — 2К) предложили своим «коллегам по цеху» в Украине Андрею Яреме и Сергею Лавренюку, которые в своих руках сконцентрировали около 20% оптового рынка табачных изделий, создать совместную монополию, дабы получить максимальную прибыль и влияние.
2499
Казнокрады неудачно замаскировали оффшорную торговлю со страной-агрессором
Казнокрады неудачно замаскировали оффшорную торговлю со страной-агрессором
Чтобы замести следы, коррумпированные чиновники переименовали свою фирму-прокладку.
Незаконные офшоры сенаторов и депутатов. Топ-2016
Незаконные офшоры сенаторов и депутатов. Топ-2016
Кого и за что нужно посадить в Госдуме и Совете Федерации
2509
Страницы (3): 1 2 3 +10 »

Все статьи