Мязин Иван (3)
Проживающий на Кипре теневой банкир обвиняется в соучастии в хищении 3,2 млрд рублей из Промсбербанка
2579
Следствие обратилось с ходатайством в Тверской суд Москвы об аресте одного из теневых банкиров Олега Белоусова. Его обвиняют в хищении 3,2 млрд рублей, но как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, интерес у правоохранителей к Белоусову связан с другим делом.
«Бентли» для Руслана Байсарова, отмытые деньги для Года Нисанова
Алексей Куликов уже дал показания на совладельца «Промсбербанка» Ивана Мязина. Ожидается, что он расскажет о других известных ему преступлениях.
"Бинбанк", ранее принадлежащий Михаилу Гуцериеву, мог быть активным участником вывода денег своих собственников из России. К экс-банкиру могут пожаловать силовики?
«Си Ди Би» избежал расследования преступной деятельности бывших совладельцев Куликова, Белоусова и Горбатова
Кто помогает расхитителям бюджета и криминальным структурам отмывать деньги в пределах страны и за ее границами?
На связанного с Ротенбергами американца дал показания Промсбербанка Борис Фомин
Экс-предправления Промсбербанка рассказал о теневом банковском объединении "Мясо" Ивана Мязина и "отмывщике" из Deutsche Bank Тиме Уисвелле
Борис Фомин, бывший предправления Промсбербанка готов поведать следствию о том, какие крупные взятки и кому именно передавались в Центробанк России от теневых банкиров.
Ради соседа Путина по даче, Центробанк слегка обошел законодательство
Борис Фомин сдал фактического владельца Ивана Мязина, но не получил снисхождения
Арест крупнейшего подпольного банкира Ивана Мязина может крайне больно ударить по Михаилу Гуцериеву и его племяннику Микаилу Шишханову, владевшими Бинбанком.
23 июля 2025
Казахстанские власти игнорируют запросы о проверках деятельности компаний Тимура Турлова
23 июля 2025
Закон против антикоррупционных органов в Украине приняли под давлением, — The Economist
23 июля 2025
«Почта России» задерживает выплаты пенсий из-за размещения целевых средств на депозитах
23 июля 2025
Швейцария заморозила более 100 миллионов долларов гендиректора АО «ДИМ» Алексея Крапивина
