Мошенничество (498)

При проверке строительства Крымского моста всплыла фирма "Зефс". Ее учредитель – вице-губернатор Нижегородской области Антон Аверин. Как ему удается оставаться на плаву?

Довольно скучные для большинства людей страницы имущественных деклараций, пестрящие цифрами и датами, на самом деле иногда читаются, как отличный детективный роман. В них могут присутствовать тайны и интриги, а также выявляются коварство и расчетливость самого декларанта. Важно уметь только внимательно их читать, иногда даже между строк, и анализировать.

По данному факту правоохранительными органами начата проверка.

Судебные приставы возбудили сразу несколько исполнительных дел против Надежды Цапок, которая отбывает срок в семь с половиной лет тюрьмы за мошенничество на 40 млн рублей.

Теперь Владимир Резник может получить новый срок за мошенничество. 

Ранее Вадиму Ампелонскому было предъявлено обвинение по девяти эпизодам статьи 159 УК РФ «Мошенничество», но затем следствие сообщило, что не нашло в действиях Ампелонского признаков обмана или злоупотребления доверием.

Российская аферистка Жанна Булах создала себе несколько биографий. К написанию одной из них — самой лакированной она привлекла американского пиар-консультанта Кори Хея.

Силовики готовят новую "бомбу": они раскручивают уголовные дела мошенников связанные с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. На "прицеле" депутат ГД Вадим Белоусов?

Кстати о его книге «Взлеты и падения». В ней Вячеслав Кредисов хвастал своими многочисленными знакомствами, и поместил там свою фотографию в дружеской компании одиозных братьев Табачников. «Очень уважаемые мною люди, серьезные, умные, профессиональные», — подписался под этим фото Кредисов. Позднее, в 2012 году это фото всплыло перед выборами, на которых Кредисов баллотировался под флагами «демократической оппозиции», утверждая, что никогда не имел никаких дел с регионалами. То есть в очередной раз соврал.

Глава "АгриВолга" Сергей Бачин помогает принятию в Госдуме закона об органических продуктах. В то же время продаёт клиентам некачественное жилье. Что в деятельности Сергея Бачина может заинтересовать правоохранительные органы.

В Украине количество невозвратов по кредитам одно из самых высоких в мире. Деньги не возвращают как юридические, так и физические лица. Банкиры настаивают: до тех пор, пока в Украине законодательно не урегулируют судебное взыскание средств, исправить ситуацию будет сложно. В то же время сами банки скрывают реальные ставки по кредитам и предоставляют неполную информацию клиентам, говорится в исследовании USAID.

В Испанию бывший депутат Приморского законодательного собрания сбежал в 2008 году после возбужденного уголовного дела о контрабанде в РФ товаров из Китая и Южной Кореи на сумму в 2,3 миллиарда рублей.

Следствие вменяет Эльдару Исаеву ущерб на более чем 1 млн рублей.

Юрий Родин — деловой партнер известного на Украине бизнесмена Юрия Иванющенко, совладелец и руководитель украинского банка «Пивденный» и латвийского «Regionala Investiciju». Юрий Родин очень не любит, когда ему напоминают о его делишках с самым одиозным человеком эпохи Януковича, однако это далеко не единственное, в чем его обвиняли, да и среди его компаньонов можно встретить людей пострашнее Иванющенко.

Владельца группы «Сумма» и его брата обвиняют в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.