Махинации (36)

Бывший зампред «БинБанка» Дмитрий Черемисин и его отец Владимир Черемисин стали владельцами 19.33% акций банка «Республиканский кредитный альянс». Центробанк оказался этим крайне недоволен. 

Фильм "Волк с Уолл-стрит" снимался на деньги, украденные из малазийского инвестфонда, утверждают власти США

По версии следствия, при строительстве животноводческих комплексов подрядчик завысил стоимость работ, в результате чего подконтрольному Вячеславу Дереву ЗАО «Киево–Жураки АПК» могли необоснованно вернуть НДС в размере более 119 млн рублей. 

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения трем «земельным махинаторам», задержанных при получении взятки в размере 1,3 млн гривен.

Основателя AT Consulting Сергея Шилова отправили в СИЗО за подстрекательство к махинациям в МВД.

Срок домашнего ареста Мещанова истек 28 февраля.

Прокуратура Киева расследует махинации коммунального предприятия (КП) “Житлобудинвест-УКБ”. Следствие установило, что тендер 2015 года на строительство веломаршрута “жилой массив Троещина - Европейская площадь” был разыгран с нарушением законодательства. Сотрудники прокуратуры предполагают, что в КП, возглавляемом депутатом Киевсовета из фракции “Солидарность” Вячеславом Непопом (на фото), вполне могли присвоить часть выделенных на этот проект бюджетных средств, на что намекают и общественные активисты. В прокуратуре будут изучать договор и проверять, соответствуют ли выполненные работы затраченным средствам.

«Это был страх быть арестованным и быть обнаруженным», — объяснил многолетние махинации с деньгами клиентов бывший управляющий активами инвестбанка Credit Suisse. На свои личные счета, как считает следствие, он перевел $3,5 миллиона.

В рамках ведущегося сейчас разбирательства о хищениях еще около 1,7 млрд руб. помимо этих и других чиновников к уголовной ответственности могут быть привлечены еще около 100 лингвистов, являвшихся соучастниками преступлений. 

В "БГ Банке" меньше чем за месяц до признания финучреждения неплатежеспособным были реализованы схемы по выводу ликвидных активов на общую сумму около 300 миллионов гривен.

ООО «Голден Кей» и «Тонал Групп» в декабре 2017 года путем махинаций недоплатили в бюджет 10,8 млн гривен

Источники близкие к РУФСБ по Тюменской области (обновлённое руководство в лице начальника Игоря Кочнева уделяет борьбе с коррупцией особое внимание) накануне подтвердили наличие информации о злоупотреблениях с бюджетными средствами, выделяемыми на развитие аграрного сектора

Когда в октябре 2012 года после заседания президентской комиссии по топливно-энергетическому комплексу было принято решение проводить экспансию на восточный рынок, Газпром, под давлением Путина, подписался на инъекцию медленно действующего яда.

Юрий Рогачев признан виновным в служебном подлоге и превышении полномочий.

Пять фигурантов крупного дела о махинациях с медицинскими страховками в США, нанесшими ущерб в 33 млн долларов, признали себя виновными в обмен на снисхождение.