Кацыв Денис (3)
12 мая 2017 года Пол Мотелеони (Paul M. Monteleoni), заместитель прокурора по Южному Манхеттену Нью-Йорка, поставил подпись под внесудебным соглашением с российским гражданином Денисом Кацывом.
2399
Кипрская фирма Prevezon Holdings, принадлежащая Денису Кацыву - сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва, - согласилась уплатить Минфину США почти 5,9 миллиона долларов по гражданскому делу об отмывании денег, выведенных из России.
Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва Prevezon Holdings, которая проходит по делу о крупном хищении и отмывании средств в США, достигла досудебного соглашения с американскими властями.
После почти годичного перерыва в Южном окружном суде Нью-Йорка возобновился процесс против бизнесмена Дениса Кацыва, сына вице-президента РЖД Петра Кацыва. Процесс стал первой попыткой применить в США «закон Магнитского».
В США возобновлено дело об отмывании денег сыном вице-президента РЖД Петра Кацыва – Дениса. В России могут посадить за коррупцию Кацыва-старшего.
Американский судья отстранил защиту сына босса РЖД - чтобы не вредить фонду Hermitage
29 мая 2025
Свалки, строительные рынки и власть: каким образом Немерюк создал монополию, используя семейный капитал
29 мая 2025
Подозреваемый в мошенничестве с НДС на сумму 520 миллионов евро добровольно явился властям в Милане
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
