Дарахвелидзе Петр

Страницы (1): 1
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Чиновники • Россия
2462
Страницы (1): 1

Последние статьи
22 июля 2025 США и Германия согласовывают поставку дополнительных систем Patriot Украине Фото
22 июля 2025 В США обнародовали секретные данные о покушении на Мартина Лютера Кинга Фото
22 июля 2025 В Забайкалье произошло смертельное ДТП с участием заместителя председателя правительства региона Алексея Гончарова
22 июля 2025 В Польше умер экс-командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак
22 июля 2025 Национальные подрядчики находятся под угрозой банкротства из-за значительных кредитных ставок и сокращения объема заказов
22 июля 2025 Опубликовано видео, на котором запечатлены обыски в офисе BAZA Камера
22 июля 2025 Обнародованы детали обысков в редакции Baza
22 июля 2025 В течение полугода в Подмосковье ребёнка лечили от пневмонии, вызванной пластиковым колпачком в бронхах Фото
22 июля 2025 Хантер Байден заявил, что неудача его отца на дебатах была связана с влиянием снотворного
22 июля 2025 Автобус с гражданами России попал в аварию в Турции Фото Камера
22 июля 2025 Бывший глава штаба Надеждина Дмитрий Кисиев был задержан возле здания Госдумы Камера
22 июля 2025 На протестной акции против репрессивного закона задержали журналистов и активистов Камера
22 июля 2025 В Следственном комитете завели дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции
22 июля 2025 Конфликт в Украине может превратиться в «войну Трампа», сопровождающуюся политическими рисками Фото
22 июля 2025 Взяточничество, откаты и прикрытие: коррупционная сеть в правительстве Татарстана
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
28 мая 2025 Очевидцы показывают разрушения после удара по Зеленограду Камера
28 мая 2025 Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
28 мая 2025 Басманный суд в Москве арестовал выпускницу РГГУ по делу об экстремизме Фото
28 мая 2025 В Кремле обвинили Трампа в "неосведомлённости" о происходящем в Украине Камера
28 мая 2025 Сенат США готов одобрить санкции против России без одобрения Трампа
28 мая 2025 Фридрих Мерц подтвердил снятие ограничений на дальнобойное оружие для Украины Камера
28 мая 2025 Автор книги о Джо Байдене утверждает, что президент не управлял страной из-за здоровья Камера
28 мая 2025 Народный депутат Украины Сергей Швец скончался после борьбы с болезнью
22 мая 2025 Дональд Трамп-младший не исключает возможности участия в президентских выборах США
22 мая 2025 Обнародовали детали убийства адвоката Андрея Портнова Фото
22 мая 2025 Зачистка в ГУП ФСБ: ТЭК СПБ избавляется от лишних свидетелей Фото
22 мая 2025 Автомошенники из Одессы начали заниматься продажей подержанных автомобилей в Молдове Фото
22 мая 2025 Первая леди Сьерра-Леоне избегала вопросов о собственности в Гамбии
22 мая 2025 В столице США были убиты два сотрудника израильского посольства
18 мая 2025 Государственный проект «Честный знак» приносит миллиардные доходы близким к власти семьям
Все статьи