ГК 1520 (9)
По версии следователей, полковник-миллиардер мог обеспечить прикрытие вывода бенефициарами группы «1520» более 250 млн долларов через «молдавский ландромат».
2573
У одного из главных подрядчиков РЖД – ОАО "Спецтрансстрой" - сменился владелец. Почему бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян выходит из игры?
Следствие продолжает распутывать клубок преступных связей, а началом этому послужил арест полковника МВД Дмитрия Захарченко. Недавно силовики вышли на новую сеть, организованную гражданином Украины, которая участвовала в отмывании средств, полученных от подрядов РЖД и «Газпрома». Совокупный ущерб от ее действий может достигать 300 млрд рублей.
Дело полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко все больше напоминает «матрёшку наоборот».
Накануне прошли обыски в офисах банкиров Ивана Станкевича и Сергея Менделеева.
Сотни миллиардов РЖД и Газпрома отмывались через один канал
Сергея Менделеева также подозревают в причастности к выводу из России денег владельцами ГК «1520», которым обеспечивал поддержку по силовой линии полковник Дмитрий Захарченко.
Откровения теневого банкира Петра Чувилина
«Бентли» для Руслана Байсарова, отмытые деньги для Года Нисанова
Расшифровка названия Группа Компаний 1520: 20 – откаты, из них -15 в теневой бюджет страны
Бывший сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ проходит по делу о получении взяток от владельцев ГК «1520» и о создании ОПС с участием силовиков и бизнесменов.
Молдавский агент Ренато Усатый и английский агент Борис Ушерович
Уголовные дела в отношении силовиков-миллиардеров для отдельных персон превращаются в отличный бизнес
Банкир Герман Горбунцов заявил, что Маркелов и Ушерович отобрали у него имущество на эту сумму.
07 июня 2025
Суд обязал Сергея Зверева выплатить долг по коммунальным платежам в размере 18 тысяч рублей
07 июня 2025
Четыре участника ОПГ организовали незаконный цех по производству оружия в московском торговом центре
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
