Банк Конкорд (3)
НБУ спросил с банков «Конкорд», «Украинский капитал» и «Сич» за отмывание денег.
2423
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал банк “Конкорд” на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Скандально известный банк «Конкорд» засветился в уголовном производстве о масштабном незаконном обналичивании средств
Крушение банка «Петрокоммерц-Украина» вывело на след «ФСБ».
Скандально известный банк «Конкорд» засветился в уголовном производстве о масштабном незаконном обналичивании средств
Банк, не чуждый секретарю Днепровского горсовета Вячеславу Мишалову, подозревают в незаконном обналичивании средств, формировании фиктивного налогового кредита, содействии в незаконном приобретении валюты и выводу денег в оффшоры.
07 июня 2025
Суд обязал Сергея Зверева выплатить долг по коммунальным платежам в размере 18 тысяч рублей
07 июня 2025
Четыре участника ОПГ организовали незаконный цех по производству оружия в московском торговом центре
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
