Алпаров Салават

Страницы (1): 1
Подпольная империя Константина Николаева и Никиты Мишина
Подпольная империя Константина Николаева и Никиты Мишина
Создатели Globaltrans Константин Николаев и Никита Мишин, имеющие тесные связи с акционером фирмы и руководителем ФШР Андреем Филатовым, а также с российскими властями, выстроили масштабную империю из компаний, используя ЗПИФы и офшоры.
2336
Russian accomplices of Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan
Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, uses the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he conducts business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).
2227
В «Ланите» провели обыск по делу о хищении бюджетных средств
В «Ланите» провели обыск по делу о хищении бюджетных средств
Вчера в IT-компании «Ланит» провели обыск. Эти действия осуществляются в рамках расследования хищения средств, выделенных для финансирования проекта «Содействие развитию судебной системы Российской Федерации».
2318
Страницы (1): 1

Все статьи