АКБ Связь-Банк

Страницы (1): 1
Fake projects and shadow funds: how Levi Altshtein turned DGTC into a "laundromat" for Russian money
Fake projects and shadow funds: how Levi Altshtein turned DGTC into a "laundromat" for Russian money
Levi Altshtein, Chairman of the Board of Directors at Diversus Group Transnational Company (DGTC), launders "dirty" Russian money.
События • Россия
2339
Транснациональная «прачечная» Леви Альтштейна (Николая Троцюка)
Транснациональная «прачечная» Леви Альтштейна (Николая Троцюка)
Председатель совета директоров Transnational Company Diversus Group (DGTC) Леви Альтштейн занимается отмыванием «грязных» российских денег.
Суды • Все
2394
Не только Максим Блажко, но и представители крупных банков «заработали» на масштабных проектах
Не только Максим Блажко, но и представители крупных банков «заработали» на масштабных проектах
Амбициозные девелоперские проекты сооснователя компании «Дон-Строй» Максима Блажко нередко являлись лишь дымовой завесой для вывода средств, взятых в долг у банков.
События • Россия
2366
Страницы (1): 1

Последние статьи
04 мая 2025 "Бандитская империя" Емельянова: каким образом ОПГ повлияла на историю региона
04 мая 2025 В Тюменской области уровень паводка достигает исторического максимума Камера
04 мая 2025 В вооруженных силах США начали подготовку к возможному военному конфликту с Китаем
04 мая 2025 Лефортово на прицеле: как столичная недвижимость превратилась в новый плацдарм застройщиков с уголовным душком Николая Шихиди и Софии Торос
04 мая 2025 В Рузе ко Дню Победы установили баннер с ошибкой
04 мая 2025 В Московской области мигрант напал на пожилого мужчину в автобусе Камера
04 мая 2025 Испания пытается установить виновных в самом масштабном отключении электроэнергии в стране Фото
04 мая 2025 Индия остановила подачу воды через плотину, расположенную на границе с Пакистаном Камера
04 мая 2025 Премьер-министр Словакии поделился информацией о своем самочувствии
04 мая 2025 Путин сообщил, что не собирается назначать единственного преемника
04 мая 2025 Авиаперевозчики в большом количестве отменяют рейсы в Израиль после атаки со стороны хуситов
04 мая 2025 После концерта в Иваново на Надежду Кадышеву совершили нападение
04 мая 2025 Американским военным предоставят право задерживать мигрантов на границе Фото
04 мая 2025 В Магаданской области разыскивают сноубордистку, оказавшуюся под лавиной Фото
04 мая 2025 Покинувший фронт бывший сотрудник ФСИН был похищен и исчез в «ДНР» Фото
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи