финансовые махинации (9)
Черногория отказалась выдать России бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, обвиняемого в многомиллиардных финансовых махинациях.
2260
На протяжении трех десятков лет Алекс Секлер вел свой бизнес на территории России, но в последнее время бизнесмен активно распродает свои компании и реорганизует их, манипулируя финансами с целью выведения огромных сумм в оффшоры.
Сяо Цзяньхуа обвиняли в финансовых махинациях и подкупе чиновников. Помимо тюремного срока его наказали штрафом в размере в $8,1 млрд.
28 июня суд приговорил подругу финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл к 20 годам тюрьмы за помощь в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
В отношении директора АО «Россети Тюмень», он же экс-директор ПАО «Томская распределительная компания» (ТРК), было возбуждено уголовное дело.
Глава банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов нашел новый инновационный способ улучшения своего материального положения. Он занялся перепродажей по второму кругу давно погашенных долгов клиентов своим коллегам-коллекторам.
Мосгорсуд освободил из СИЗО фигурантов громкого дела о многомиллионных махинациях в ОАО «Московское конструкторское бюро "Компас"» (МКБ «Компас», входит в госкорпорацию «Ростех»).
Одиозный аферист Константин Шварц в центре международного скандала. Экс-руководитель
Строительный бизнес томского афериста Александра Беляева висит на волоске. Налоговые махинации накрылись медным тазом. Песчаному барону поставили вопрос ребром или плати задолженность в казну, или закрывай лавочку.
Из пепла пытается восстать скандальный олигарх-рейдер Александр Сабадаш, находящийся уже 8 лет за решеткой. Экс-сенатор предпринимает беспрецедентные попытки вырваться на свободу.
Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.
Курские таможенники вскрыли вывод из России 62 миллионов долларов — на такую сумму должны были поставить в страну товаров из Китая.
Санкт-Петербугский банк «Советский» из года в год становится целью для масштабных махинаций нечистоплотных лиц.
Подрядчик, строивший Днепровский метрополитен после начала уголовного производства по факту служебной халатности, возместил ущерб, нанесенный Национальному техническому университету «Днепровская политехника»
Главу Сызрани Николая Лядина называют человеком, потерявшим совесть. А сколько государственных денег он «потерял»?
13 февраля 2025
В Москве разоблачена ОПГ, которая устраивала ложные свидания с целью грабежа и убийства представителей ЛГБТ
13 февраля 2025
Номинальный собственник Pin Up Зотько получает выгоду от российских денежных средств
13 февраля 2025
Совладелец Kronung Group Филипп Шраге запускает закрытые паевые фонды: чем это закончится для инвесторов
13 февраля 2025
Кирилл Дмитриев и Трамп: каким образом руководитель РФПИ пытался установить контакты с окружением президента США
13 февраля 2025
Трамп призвал Зеленского отказаться от планов по возвращению территорий, захваченных Россией
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
