Оффшор (67)

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

До прошлого года имя Андрея Довбенко в открытых источниках почти не встречалось. А если встречалось, то лишь в контексте журналистских расследований делишек банды Януковича, где наш юрист был даже не второстепенным персонажем.

В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков.

Владелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко, большую часть времени проводящий за пределами России, перерегистрировал свою компанию с Кипра в российском офшоре. Бизнесмен, который может быть причастен к выводу денег, решил прикинуться хорошим?

Экс-глава Администрации Президента Сергей Левочкин отвечал за оплату лоббистских услуг американского политтехнолога Пола Манафорта, которые тот оказывал украинской власти в 2010–2013 годах.

Портал Ukrainian Papers (ukrainianpapers.com) предоставил информацию о том, что после президентского назначения в СНБО Олег Гладковский перерегистрировал свои компании на сына, утверждает Интернет-издание «Открытая Украина».

Компания, связанная с экс-министром энергетики РФ Игорем Юсуфовым получила права на добычу золота в Свердловской области. Энергетик с небезупречной репутацией вскоре доберется и до государственного «золотишка»?

Депутат Госдумы Виктор Пинский, по слухам, распродает элитную недвижимость и яхты. Поможет ли это отбросить в прошлое криминальный шлейф от возможного сотрудничества с приморским авторитетом Виктором Алексеенковым?

Во время встречи с президентом Чиханчин заявил, что в случае с выводом средств в офшоры речь идет в большей степени о манипуляциях, которые связаны с уходом от налогов. При этом снижение объема выводимых средств идет очень сильное.

Рубен Варданян – один из самых авторитетных людей в российской финансовой отрасли. Он построил первый в стране инвестиционный банк «Тройка Диалог» и получил немало премий за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам. Но наряду с этим «Тройка» создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. Один из таких личностей – друг президента  Владимира Путина Сергей Ролдугин.

Разлука с тюрьмой главаря донецкой ОПГ "Люкс", созданной при активном участии спецслужб России, непростительно затянулась. Отстранение от власти Петра Порошенко нужно еще и для того, чтоб Украина смогла, наконец, сполна рассчитаться с Ринатом Ахметовым.

«Тройка Диалог» работала с сетью из более 70 компаний в офшорах, через которую выводились деньги из России. Часть источников средств, по мнению авторов расследования, могли классифицироваться как подозрительные.

Принадлежащее ВТБ ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" используется трансферта денег из госбанка в офшоры?

В сеть слили секретные данные о том, кто такой Свинарчук-Гладковский и как клан Порошенко пытался захватить власть в 2006 году, а потом удачно в 2014 году.

Наткнулся сегодня на удивительной глубины опус на уважаемом сайте Апостроф.