Оффшор (55)
Подсанкционный предприниматель на смог заставить банки обслуживать свои счета даже через суд
2407
К махинациям с акциями одного из крупнейших золотодобывающих холдингов РФ может быть причастен "авторитетный" бизнесмен, гендиректор "Русских Фондов" Сергей Васильев.
Как удалось выяснить The Insider, деньги, которые близкие к Кремлю «авторитетные» бизнесмены зарабатывают на российских портах, продолжают отмываться в Монако и Лихтенштейне — прежние «прачечные», уже засветившиеся в коррупционных скандалах, лишь сменили название и менеджеров.
Сын экс-главы железнодорожной госмонополии Андрей Якунин спешно выходит из целого ряда активов в России и Западной Европе. "Золотой мальчик" якунинского РЖД без папиного покровительства оказался никудышным бизнесменом?
Легендарный завод с уникальным оборудованием и технологиями может попасть в руки мошенников с российскими связями.
Группа компаний «Регион» и ее мажоритарный акционер Сергей Судариков обзавелись новым ценным приобретением – НПФ «Федерация».
Губернатора Челябинской области Алексея Текслера вновь подозревают в нескольких сомнительных сделках.
В кулуарах облсовета уже определились с победителем конкурса на право аренды памятника архитектуры на Пушкинской, 10, который впоследствии без аукциона будет продан по заниженной от 3 до 5 раз цене
Депутат Одесского областного совета Виктор Баранский, которого СМИ считали причастным к контрабанде, стал фигурантом международного журналистского расследования об офшорах Panama Papers. Об этом редакция 368.media узнала из общения с иностранными коллегами.
В последнее время «королю» российской эстрады Филиппу Киркорову явно не везет. В сентябре он стал ответчиком по делу о взыскании нескольких десятков миллионов рублей, которые задолжал латвийскому банку ABLV, не выплачивая ипотеку.
Недавно во Франции произошло событие, имеющее прямое отношение к Украине. И речь идет не о встрече в «нормандском формате». Речь идет онациональных интересах Украины и о том, будет ли вовлечена Французская республика в офшорное отмывание денег для Степанова?
Возможно, Артем Аветисян хочет взять банк под контроль без лишних расходов и вывести из него как можно больше денег?
Народный депутат Тарас Козак 6 декабря получил доход в виде дивидендов от кипрской Turul Investments Limited в размере 185,4 млн гривен.
Схема киевского "Динамо" по покупке и продаже футболистов через оффшорную компанию Newport помогала владельцам клуба избегать уплаты налогов в Украине.
Валерий Коротков продал несуществующий Gram на $159 млн
21 апреля 2025
Путин объявил о повторном начале боевых действий после прекращения огня и ответил на инициативу Зеленского
21 апреля 2025
Советник президента Украины Лещенко опроверг информацию о признании Крыма на переговорах
21 апреля 2025
Трамп охарактеризовал папу Франциска как «сторонника мира» и дал указание опустить флаги
21 апреля 2025
Сын помощника вице-губернатора Санкт-Петербурга попал в ловушку мошенников и потерял 750 тысяч
21 апреля 2025
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов начал взаимодействовать со следствием
21 апреля 2025
Илон Маск уйдёт с должности в руководстве
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
