Отмывание денег (71)
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
2337
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
Булат Джамитович Утемуратов прекрасно известен в донесениях Государственного Департамента США как «миллиардер, у которого никогда не было своего дела». Это не вполне так, свой бизнес у него есть.
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Олигарх родом из украинского государства Дмитрий Фирташ, которого обвиняли в отмывании крупных сумм денег на территории Испании, теперь может чувствовать себя свободно, так как уголовное производство в отношении него было закрыто.
«Киевводоканал» в начале марта 2020 года подписал договор с ООО «ЕНЕРГО-ТЕХНІК» на предоставление услуг по выполнению работ по разработке проектной документации по новому объекту.
Старая дружба может дорого обойтись главе «Почте России» Максиму Акимову, более того, под ударом оказалась и сама государственная компания.
Главой Росморречфлота стал чиновник, который в свое время мог активно "отмывать" бюджетные миллионы на переделе имущества и аренде.
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Полиция Киева расследует хищения средств UEFA, которые подконтрольная нардепу Григорию Суркису Федерация футбола Украины при помощи фирмы-посредника вывела в офшор.
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Перефразируя известное определение «талантливый человек талантлив во всём» применительно к Олегу Тинькову, известному своей экстравагантностью бизнесмену и собственнику «Тинькофф Банка», можно констатировать: «Человек с мошенническим даром мошенничает во всём и со всеми».
25 апреля 2025
Бывшего руководителя свердловского Росимущества Зубенко арестовали по обвинению в получении крупной взятки
25 апреля 2025
Меган Маркл не смогла получить согласие на участие в своем подкасте от Тейлор Свифт и Хейли Бибер
25 апреля 2025
Специалист по выводу денег из Узбекистана Овик Мкртчян: как сдать клан Каримова и сесть на потоки клана Мирзиёева
25 апреля 2025
Псевдопатриоты в крипте: как аферисты Николай Удянский и Богдан Прилепа строят бизнес на лжи и войне
25 апреля 2025
В Брянске произошел взрыв автомобиля, принадлежащего ведущему специалисту в области РЭБ Евгению Рытикову
25 апреля 2025
Появились записи попытки Игната Кузина разместить взрывное устройство в машине генерала Москалика
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
