Отмывание денег (52)
В кулуарах московской светской тусовки вовсю обговаривают случаи приобретения поддельных украшений бренда Carrera y Carrera в фирменных магазинах Чехии.
2290
Как топ-менеджеры завода Вячеслав Суслов и Николай Неплюев обслуживают финансовые потребности Сергея Махлая.
Два года, последовавшие за «Революцией Достоинства», были отмечены вспышкой самого откровенного, дикого рейдерства. Этому есть несколько причин.
Банкиров пугает новый жесткий подход к отмыванию денег и угроза антикремлевского законодательства США.
Сергей Тигипко не платит по кредиту завода «Кузня на Рыбальском». За него это делают налогоплательщики
Бизнесмен вновь становится фигурантом неприглядной истории
Компания "РТ-Капитал" продолжает участвовать во всех "спектаклях" с выводом огромных сумм?
Программа президента Владимира Зеленского «Большая стройка», которой власти прочат едва ли не главную роль в деле спасении экономики от кризиса, и на которую уходят огромные деньги из бюджета и коронавирусного фонда, кормит иностранных подрядчиков.
Под процессуальным руководством прокуратуры Киева детективы Следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве сообщили о подозрении президенту АО АКБ “Аркада” в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов “Эврика” и “Патриотика” в сумме 50 млн грн (ч. 5 ст. 191КК Украины).
Как и ООО «ЄВРО КАРС», в июле ООО «НОВА ТКГ» также занималось скручиванием трикотажа в стальные трубы и алюминиевые сплавы.
Слияние двух крупных аптечных сетей «36,6» и «А5» может скрывать за собой аферу с выводом из «А5» многомиллиардных активов и последующее банкротство обоих участников сделки.
Фонд гарантирования вкладов физлиц продолжает распродавать за копейки активы Дельта Банка. 28 августа он провел «голландский аукцион», и продал пул его активов балансовой стоимостью 20 млрд грн за 46,1 млн грн. То есть за 0,2% цены.
Бизнес Сергея Гирдина продолжает активно развиваться, несмотря на то, что в его рухнувшем "Невском банке" пропали почти 3 млрд рублей, а вкладчики вынуждены добиваться страховых выплат.
Комплексная система видеонаблюдения Киева продолжает высасывать из столичной казны колоссальные средства: только на сервера и программное обеспечение, не считая самих видеокамер, с 2016 года КП “Информатика” уже потрачено 240 млн гривен, в планах на 2020 год потратить еще несколько десятков бюджетных миллионов.
Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ проводит контрразведовательное расследование №3463.
10 февраля 2025
Меган Фокс и Machine Gun Kelly разорвали отношения перед рождением своего первенца: как знаменитости справляются с расставанием
10 февраля 2025
Премьер-министр Великобритании отстранил Эндрю Гвинна за его расистские и сексистские замечания
10 февраля 2025
Расследование по делу о теракте в «Крокус»: документы дела подготовлены для судебного рассмотрения
10 февраля 2025
Пекин принимает ответные шаги на агрессивные действия Трампа
10 февраля 2025
Российские беспилотники, использующие оптоволокно, способны преодолевать дистанцию до 30 километров
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
