Отмывание денег (112)
За хакера, которому минюст США предъявил пять уголовных обвинений в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, российские власти вступились «всерьез и надолго».
2267
4 ноября 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГФС о выемке документов клиентов "Аккордбанка".
Около восьми месяцев тому назад на самиздатовском сервисе ISSU появилась публикация. Брошюра на 45 страниц называется «Bulat Utemuratov and Glencore Report: The truth about Glencore’s business in Kazakhstan» — «Булат Утемуратов и рапорт о Glencore: правда о бизнесе Glencore в Казахстане».
Прачечная Константина Гончарова действовала несколько лет
Соседствующий с Уралом Казахстан продолжает поставлять российским и международным медиа ярких и забавных персонажей, за которыми внимательно наблюдает редакция
5 ноября 2019 г Печерский райсуд Киева наложил арест на счета клиентов банка "Глобус".
В апреле нынешнего года в ташкентском Hyatt - единственном в Узбекистане пятизвёздочном отеле - состоялось знаменательное событие.
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
В апреле нынешнего года в ташкентском Hyatt - единственном в Узбекистане пятизвёздочном отеле - состоялось знаменательное событие.
Соседствующий с Уралом Казахстан продолжает поставлять российским и международным медиа ярких и забавных персонажей, за которыми внимательно наблюдает редакция
В апреле нынешнего года в ташкентском Hyatt - единственном в Узбекистане пятизвёздочном отеле - состоялось знаменательное событие.
Австрия задержала по запросу Испании бывшего высокопоставленного сотрудника Минкультуры РФ по подозрению в отмывании денег, его бывшая жена и сын задержаны в испанском регионе Коста-дель-Соль.
Патох Шодиев очень любил рассказывать, как он стал миллиардером, как прошел путь от бедности к сказочному богатству. При этом Шодиев никогда не рассказывал, сколько человеческой крови и слез он пролил на пути к своим миллиардам.
В апреле нынешнего года в ташкентском Hyatt - единственном в Узбекистане пятизвёздочном отеле - состоялось знаменательное событие.
Парижская прокуратура расследует новое дело о коррупции в отношении окружения бывшего президента Франции Николя Саркози, связанное на этот раз с продажами вертолетов в Казахстан.
08 февраля 2025
Арбитражный суд рассмотрит иск к «Стройинжиниринг СМ» более чем на 65 миллионов рублей
07 февраля 2025
В Энгельсе начался судебный процесс против предприятия экс-депутата Дениса Магицкого
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
