Отмывание денег (40)
Специалисты проанализировали статистику преступности.
2432
Управляющим компаниям по обслуживанию жилищного фонда Киева все тяжелее становится заключать договора с коммунальным концерном “Центр коммунального сервиса” (КК “ЦКС”).
Николаевские судьи, прокуроры, чиновники много лет живут в недостроенных домах. Но недостроем такое жилье является лишь на бумаге, на практике это вполне обустроенные роскошные особняки, в которых можно жить припеваючи.
В Ханты-Мансийском автономном округе разгорается скандал. Он может стоить кресла губернатору Натальей Комаровой?
В настоящее время в Санкт-Петербурге расследуют уголовные дела, возбуждённые по факту обналичивания денежных средств в пользу ряда петербургских и московских компаний
В последнее время в СМИ все чаще начали вспоминать о Павле Алексеевиче Барбуле, который стал самым молодым руководителем компании «Спецтехноэкспорт», а по завершению головокружительной карьеры провел немного времени в СИЗО, выйдя под залог в почти 2 млн грн.
Национальный банк развернул подозрительные закупки. Имея в штате переводчика, председатель НБУ Кирилл Шевченко одобрил покупку услуг по переводу документов.
Продолжаем увлекательную историю о бывшем руководителе “Спецтехноэкспорта”.
В прошлых материалах мы рассказали, кто такой Роман Косинский, как ему удалось стать руководителем предприятия, которое занимается строительством и ремонтом автомобильных дорог, кто его крышует, а также какие схемы во времена работы Косинского были внедрены для выкачивания наших средств во время строительства дорог.
The Moscow Post продолжает расследовать увод бюджетных миллиардов через различные компании, фирмы и фирмочки концерна "Алмаз-Антей".
Может ли бизнесмен-"углекоп" Александр Щукин, находящийся под домашним арестом, отмывать миллиарды с помощью своего "британского" зятя Ильдара Узбекова?
Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний
Государственной фискальной службы в Киевской области в течение апреля 2018 проведены комплексные проверки по вопросам налогового и валютного законодательства, в результате которых было доначислено в государственный бюджет около 159 млн гривен из ООО «Броварской алюминиевый завод» и около 115 млн гривен из ООО «Браз Лайн».
Продолжаем истории того, как в зоне деятельности Одесской налоговой, под руководством Юлии Шадевской реализуются схемы переворота налогового кредите, но которые она не замечает.
Экс-руководитель "Спецтехноэкспорта" Павел Барбул рассказал, что НАБУ и САП обвиняют его в том, что он обеспечил прибыль ГП "Завод 410 ГА".
24 апреля 2025
Трамп предлагает России признать украинскую оборонную промышленность в мирном процессе
24 апреля 2025
В Самаре начнут восстанавливать «бункер Сталина»: подрядчику выделят почти 6 миллионов рублей
24 апреля 2025
В Курской области пропали без вести тысячи солдат
24 апреля 2025
Уход Антона Кармазина с поста замглавы Россельхознадзора может быть связан с уголовным делом
24 апреля 2025
В Кемеровском роддоме младенцам шьют военную форму
24 апреля 2025
Украинские вузы проводят массовые проверки аспирантов на предмет уклонения от мобилизации
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
