Минц Дмитрий
2462
Команда Чубайса обсуждает отмывание денег и неуплату налогов.
Он себе возвел особняк за 50 млн долл, но оформить не может, так как официальные доходы не позволяют. Официально Чубайс может только подтвердить сумму в 7 млн долл и то при помощи фиктивного займа. Команда обсуждает, как дворец впихнуть в эти самые 7 млн.
В Хамовническом районом суде г. Москвы рассматривается уголовное дело 01-0104/2022, вторым эпизодом которого является мошенничество в особо крупном размере, в отношении аффилированной с Борисом и Дмитрием Минцами оффшорной, ликвидированной в 2018 году Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГЗ ЛТД, при отсутствии перед ней каких-либо долговых обязательств.
Высокий суд Лондона отказал сыну бывшего участника списка Forbes Бориса Минца Игорю в его требовании получить от банков «Траст» и «Открытие» дополнительно $20 млн за отсутствие возможности распоряжаться имуществом, следует из судебных материалов от 30 апреля, которые изучил Forbes.
Кажется, или вокруг промзоны на Бережковской набережной собралась целая команда скандальных бизнесменов, которые не могут его поделить?
Экс-совладелеца «Открытия» обвиняют в растрате 30 млрд рублей
Хорошая новость: 31 января Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал Бориса Минца, владельца холдинга О1 и двух из трех его сыновей, Дмитрия и Александра, управляющих директоров этого холдинга.
В деле экс-предправления «Открытия» появился новый эпизод вывода денег в пользу Бориса Минца
За что английский суд заблокировал семье Бориса Минца активы на $572 млн
Неоценимую помощь в краже $700 млн оказали Вадим Беляев, Микаил Шишханов и Евгений Данкевич
Получить деньги с них банку «Траст» будет непросто. Самое дорогое — в залоге у банков или передано другим владельцам.
Михаил Задорнов взыскал с будущей сечинской O1 Group "неустойку" за дефолт
24 апреля 2025
Незаконное удаление отходов: ведущие строительные компании Санкт-Петербурга оказались под обысками
24 апреля 2025
Меркулов и Глушков находятся под следствием: скандал с коррупцией в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025
Европейские страны готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам ради достижения мира
23 апреля 2025
Завершение конкурсного производства ООО «Электро-жгут» и дальнейшая судьба активов после банкротства
23 апреля 2025
Арест имущества Чубайса: судебные приставы приступили к выполнению решения по делу «Роснано»
23 апреля 2025
Европейский Союз рассматривает введение запрета на приобретение российского газа на спотовом рынке
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
