Горбунцов Герман (4)
Как «дело Минеева» связано с разбойным нападением на банк «Металлург» и при чем тут Герман Горбунцов
2306
Показания против Олега Кузьмина не облегчили участь топ-менеджера Moldindconbank
В Молдавию вернулся Ренато Усатый. Оппозиционер может представлять интересы сбежавшего лидера "Демократической партии" Владимира Плахотнюка и криминальных структур.
Дистрибьютором китайской компании Xiaomi в России станет «Марвел-Дистрибуция» Сергея Гирдина. Бизнесмен теперь будет выводить деньги через Xiaomi, создавая «китайский ландромат»?
Похоже, что расследование дела Захарченко и связанных с ним «королей госзаказов» активно продвигается и мы скоро услышим о задержании новых фигурантов.
Молдавский агент Ренато Усатый и английский агент Борис Ушерович
Банкир Герман Горбунцов заявил, что Маркелов и Ушерович отобрали у него имущество на эту сумму.
Тверской суд Москвы арестовал Елену Платон. Эта женщина не имеет никакого отношения к античной философии, зато самое непосредственное - к Вячеславу Платону, организатору «молдавского ландромата» (схемы вывода из России 22 млрд долларов с 2011 по 2014 годы под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями).
Арестованного в 2016 году полковника МВД Захарченко и задержанных в апреле 2019 офицеров из управления «К» ФСБ связывают не только колоссальные суммы денег, изъятых при обысках, но и механизм их заработка. Источники PASMI предоставили доказательства того, что эти силовики совместно прикрывали «королей госзаказа» и участвовали в отмывании миллиардов РЖД через российские банки.
Топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон обвиняется в злоупотреблении фальшивой печатью
С чего начинали бизнесмены и банкиры, платившие миллиарды Дмитрию Захарченко.
В распоряжение ПАСМИ попали эксклюзивные документы, которые свидетельствуют о том, что МВД, СК РФ и ФСБ уже в 2007-2008 годах владели оперативными данными о параллельном бюджете РЖД и механизмах отмывания сотен миллиардов рублей через российские кредитные учреждения.
Вчера Басманный райсуд, удовлетворив ходатайство СКР, заочно арестовал Бориса Ушеровича — совладельца ООО «Группа компаний 1520», которая выступает одним из крупнейших подрядчиков РЖД.
13 февраля 2025
Построившая планы на благополучную жизнь Бородина испытывает трудности из-за болезни
13 февраля 2025
Бывший следователь Татьяна Гизатуллина обвинила собственников «Рив Гош» в присвоении миллиардов.
13 февраля 2025
Международные санкции помогли выявить литовскую группу, занимавшуюся торговлей наркотиками
13 февраля 2025
Компания «ТГК-14» продолжает оказаться в центре скандалов и кризисов после трагического случая с гибелью сотрудника
13 февраля 2025
Бывшего руководителя «Байкалфарм» Михаила Матханова задержали на границе между Россией и Монголией
13 февраля 2025
Экс-президент Украины Порошенко получил 15 вызовов от Государственного бюро расследований
13 февраля 2025
Кейт Миддлтон побывала в женской тюрьме в Чешире и провела беседу с заключёнными матерями
13 февраля 2025
Трамп сообщил, что достиг договоренности с Путиным об обмене визитами в США и Россию
13 февраля 2025
Дело бывшей владелицы «Айбокс-Банка» было перенаправлено в другой суд в связи с обвинениями в даче взятки судьям
13 февраля 2025
Польский миллионер прилетел на вертолёте за рыбой
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
