В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом 150 млн

21 февраля 2018

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей, который действовал на территории г. Киева и других регионов Украины.

Об этом узнал из сообщения Цензор.НЕТ .

В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.3 ст.212 УК Украины, установлен ряд лиц, которые, используя схему встречных потоков, оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам и легализации ТМЦ, ввозимых контрабандным путем.

В своей деятельности злоумышленники использовали ряд специально созданных подконтрольных предприятий-импортеров (в т.ч. нерезидентов), через которые ввозились детские игрушки, фрукты и другие товары.

Таможенное оформление указанных товаров осуществляли по заниженной стоимости, используя изготовленные организаторами поддельные пакеты документов от имени предприятий-нерезидентов (импортные контракты, инвойсы и пр.).

Читайте также: Центробанк продаст "Открытие"?

Ввозимые таким образом товары продавались заказчиками услуг конечным потребителям через Интернет-магазины и на рынках за наличные средства, а документально передавались на подконтрольные предприятия с признаками транзитности.

По результатам проведенных мероприятий изъяты поддельные документы предприятий-нерезидентов по поставкам товаров на таможенную территорию Украины, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновую бухгалтерию, компьютерную технику, печати, уставы подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий с признаками транзитности и фиктивности, а также средства связи.

Теги статьи:

Регион: Киевская область