Что еще объединяет Насирова и соучастницу его схем одесситку Шевцову-Дегрик?

Что еще объединяет Насирова и соучастницу его схем одесситку Шевцову-Дегрик?

05 февраля 2018

Ксения Жукова

Об этом со ссылкой на результаты журналистского расследования пишет МИР.

Как известно, Алена Шевцова, которая в 2014 году, будучи генеральным директором компании «Leogaming LLC», стала обладательницей почетного звания «Человек года» в номинации «Интернет-сервис года», и Романа Насирова объединяет созданная им «финансовая империя», которая насчитывает более чем 60 компаний. 

Как удалось выяснить журналистам, именно Алена Шевцова была учредителем 14-ти компаний, через которые осуществлялись фиктивные операции и отмывались деньги. 

Среди таких компаний: ООО «Делта иевестмент груп», ООО «Лео Партнерс», ООО «Сало 2014», ООО «Дарт Вейдер», ООО «Комфицентр», ООО «Леогейминг», ООО «КФЦ-Украина», ООО «Денжионлайн» и другие.

Как сообщалось ранее, еще в начале января этого года Роман Насиров добился того, чтобы Национальный банк Украины зарегистрировал новую внутригосударственную платежную систему «Лео». 

В свою очередь Алена Шевцова, а также Александр Самуленко, ранее занимавший должность директора ООО «Фаст Пей», являются учредителями ООО «Инвест Пей», которое владеет ООО «Финансовая компания Леогейминг Пей» – платежной организацией системы Романа Насирова «Лео».

Известно, что уставной капитал «ФК Леогейминг Пей» составляет 7,2 миллиона грн.

Помимо всего прочего, как удалось выяснить журналистам, в прошлом одесситка Алена Шевцова была главой «Молодых регионов» в Киеве.

Что еще общего у таких близких «бизнес-партнеров», как Роман Насиров и Алена Шевцова, станет известно совсем скоро.