Арестованы счета «Трейд Коммодити» в банке «Пивденный»

25 октября 2017

Соломенский районный суд Киева по ходатайству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) наложил арест на 149,3 млн грн ООО «Трейд Коммодити» на счетах в банке «Пивденный».

Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения enkorr.com, цитирующего определение следственного судьи, обнародованное 23 октября.

НАБУ считает, что эта сумма была незаконно и безосновательно перечислена Министерством обороны в адрес «Трейд Коммодити» и в случае вынесения обвинительного приговора виновным лицам подлежит специальной конфискации.

Правоохранители утверждают, что должностные лица Минобороны и «Трейд Коммодити» не имели законных оснований подписывать в июне-августе 2016 г. дополнительные соглашения к договорам поставки нефтепродуктов об увеличении цены топлива.

«Объективная сторона преступления заключается именно в необоснованном получении «Трейд Коммодити» 149,34 млн грн путем предоставления формальных справок соответствующих организаций о среднерыночной цене товара, которые никоим образом не отражали уровень колебания цен на рынке, а следовательно – не могли быть основанием для внесения изменений в условия основных договоров в части увеличения цены за единицу товара. Это подтверждает осознанность и прямой умысел на растрату этих бюджетных средств», – говорится в судебном документе.

В нем НАБУ также раскрыла информацию об использовании «Трейд Коммодити» части средств, полученных от Минобороны за нефтепродукты. В частности, 19,9 млн грн было перечислено в адрес компаний «Тайгер групп плюс», «Оил Трейд Сервис» и «Оптова Мережа 2011» в качестве возврата ранее полученных ссуд. Одна из этих компаний – «Ойл Трейд Сервис» – принадлежит Виталию Вайнштейну. Человек с таким же именем и фамилией, по данным сайта posipaky.info, был помощником депутата Александра Грановского, который неоднократно отрицал какую-либо связь с «Трейд Коммодити».

Теги статьи:

Регион: Украина