Задержан приближенный Болгара
Задержан приближенный Болгара
Андрей Гаргалык — доверенное лицо молдавского «авторитета», подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В Молдове задержан приближенный молдавского преступного «авторитета» Григория Карамалака, известного более как Болгар. По данным следствия, дело в отношении Андрея Гаргалыка, являющегося доверенным лицом Карамалка и представителем его интересов в Молдове, было открыто еще 17 августа 2017 года, но задержан он был только сейчас. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Молдавское издание Point.md пишет, что начиная с 2007 года руководство ООО Club Royal Park Company, владельцем которого является Гаргалык, заручившись поддержкой Kyriant Trading Limited, которая является его основателем, уклонилось от уплаты подоходного налога в размере 3 791 277 леев и 6 318 795 леев НДС. В этом Club Royal Park Company помогли предприятия ООО Moldconstruct Market, ООО Moldconstruct Service, а позднее и компании-призраки Sinis, Azur International, Grain-Groupe и Climcom-Investgrup. Следствие считает, что руководство ООО Club Royal Park Company вложило деньги, полагавшиеся государству, в строительство недвижимости на улице Трандафирилор 6/2 в Кишиневе.
Статьи по теме:
АКРА предупредило о рисках банка «ФК Открытие»Как топ-менеждер банка «ВЕФК» Александр Гительсон «заработал» на рецидив
Биокад и Фармстандарт подозреваются в картельном сговоре
Не пора ли забыть «названого брата» Рамзана Кадырова?
Бежавший из Литвы банкир Антонов потерял лицензию в России
Балтинвестбанк требует признать банкротом Валерия Израйлита
Два потомственных вора «в законе» покинут Россию
Правая рука Шакро Молодого-Каха Гальский
Банки боятся нового бегства вкладчиков
Племянник депутата Синяговского заплатит 31 млн рублей штрафа за взятку
Распечатать
