Украинский налоговик тайно ввез в Словакию 160 тысяч евро

Украинский налоговик тайно ввез в Словакию 160 тысяч евро

30 июня 2017

Петр Погибин

Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства № 52017000000000175.

Дело по признакам декларирования недостоверной информации НАБУ открыло еще 10 марта этого года на основании материалов службы финмониторинга, которая получила информацию от подразделения финансовой разведки Словакии.

По данным следствия, Сачко получил в собственность 163 тыс. евро, а законность приобретения суммы не подтверждена доказательствам. Более того, с февраля по середину апреля прошлого года налоговик пять «ходками» перевез эту сумму через границу Украины с нарушением таможенного законодательства без соответствующего контроля.

После этого чиновник задекларировал данную сумму в отделении таможенной администрации города Михаловце. Он указал, что источник происхождения средств – это его собственные сбережения и прибыль. При этом в его декларациях за последние два года подобные суммы не значились. Его жена указала лишь 51 и 47 тыс. долларов соответственно.

Детективы допросили Сачко, который отрицал факт своего незаконного обогащения. Налоговик пояснил, что такой суммой средств он не владеет, а через госграницу перемещал «одни и те же собственные деньги и средства, одолженные у знакомых». Чиновник делал это для того, чтобы завысить сумму наличных при декларировании на территории Словакии с целью избежать проверок о законности ее получения при будущей покупке недвижимости на территории ЕС. В данный момент суд разрешил детективам запросить дополнительные данные у словацких коллег и провести почерковедческую экспертизу.