В Кабардино-Балкарии банда «обнальщиков» вывела полмиллиарда рублей через фирмы-однодневки
В Кабардино-Балкарии банда «обнальщиков» вывела полмиллиарда рублей через фирмы-однодневки
Полицейские Кабардино-Балкарии задержали банду «черных» банкиров, которые с помощью подставных фирм обналичили свыше полумиллиарда рублей.
В настоящее время задержаны шестеро жителей республики, им инкриминируется незаконная банковская деятельность (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Все они находятся под подпиской о невыезде.
По данным следственных органов, банда обнальщиков действовала с 2016 года по настоящее время. По предварительным подсчетам, они успели обналичить порядка полумиллиарда рублей.
Члены преступной группы использовали фирмы-однодневки, а также расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. За свои «услуги» они получали проценты с каждой операции. По мнению оперативников, доход ОПГ составил не менее 48 млн рублей.
Во время обысков в домах и офисах фигурантов дела оперативники нашли документы и большое количество печатей фирм-однодневок, которые использовались в незаконной деятельности.
Правоохранители ведут следствие и устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности данной группировки.
Статьи по теме:
Сирийские повстанцы замораживают переговоры об участии в мирной конференцииВ особняке русского миллиардера в Лондоне сквоттеры хотят открыть приют для бездомных
«Кривое зеркало» Deutsche Bank
Россия перебросила бойцов спецназа в Египет
В офисе МВФ в Париже произошел взрыв из-за письма
НАТО поставило танки и бронетехнику в Эстонию для сдерживания РФ
Убийца — Кремль: от Троцкого до Литвиненко, от Мексики до Катара ...
В музее Дании расцарапали Lamborghini за $170 тыс
Координатор Евровидения в ФРГ: Украина попала в ловушку российского пиара
Месси потратил 37 тысяч евро на пиццу и шампанское
Распечатать
