Генпрокуратура утвердила обвинение по делу ОПГ обнальщиков, «отмывших» 31 млрд рублей
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу ОПГ обнальщиков, «отмывших» 31 млрд рублей
Генеральная прокуратура России утвердила и направила в Красногорский суд Московской области обвинительное заключение по делу нелегальных банкиров, обналичивших, по версии следствия, свыше 30 млрд руб.
Надзорное ведомство подозревает Вадима Гордина, Дмитрия Старкова, Галину Богатову и Екатерину Костенко в том, что они «в составе организованной группы в период с октября 2012 года по октябрь 2015 года совершили … банковские операции без регистрации, то есть … инкассацию денежных средств».
Генпрокуратура уточняет, что нелегальной группе были подконтрольны 33 коммерческие организации, через которые и были обналичены более 31 млрд руб. По оценке следователей, комиссия от банковских операций составила 1,3 млрд руб.
Статьи по теме:
Уволен азербайджанский журналист, задавший Лаврову смелый вопрос про КарабахРоссийские бизнесмены «нагрели» швейцарские банки на 25 миллионов долларов
Фонд ОМС потребовал с экс-владельцев сгоревшего пермского клуба «Хромая лошадь» почти миллион
Как чиновники организовали издательский бизнес под крылом Пенсионного фонда
Суд арестовал мажора на Porsche, насмерть сбившего пешехода на Мосфильмовской
Дочь Сергея Лаврова: мне по жизни мало кто помогал
Цензура в советских СМИ. Перечень запретов впечатляет
ИГИЛ взяло ответственность за нападение на часть Росгвардиив в Чечне
Глеб Павловский: Все важное в России произойдет уже в этом году
Около сотни многодетных семей в Находке получили от государства участки, за освоение которых им грозит тюрьма
Распечатать
17 августа 2025
Генеральный директор «Детского мира» Мария Давыдова похитила супруга Сергея и отобрала у него родительские права
17 августа 2025
Премьер-министр Великобритании подтвердил свое участие в переговорах по Украине, которые пройдут в Вашингтоне
17 августа 2025
Бывшие сотрудники, работавшие тренерами в фитнес-клубе DDX Fitness, массово заявляют о неправомерных увольнениях
17 августа 2025
Канцлер Германии Фридрих Мерц прервал свой отпуск, чтобы провести переговоры с Трампом и Зеленским
17 августа 2025
Президент Сербии Вучич заверяет, что все, кто виновен в насилии на протестах, будут привлечены к ответу
17 августа 2025
Президент Сербии отверг возможность введения чрезвычайного положения в ответ на протесты
17 августа 2025
Путин обсудил итоги саммита на Аляске с Лукашенко и Токаевым
17 августа 2025
Владимир Зеленский провел встречу с Урсулой фон дер Ляйен накануне переговоров с Дональдом Трампом
17 августа 2025
Модель с платформы OnlyFans была поймана на уклонении от уплаты налогов на сумму более 100 миллионов рублей
17 августа 2025
Фиктивные проекты, мнимые транши и пропавшие миллиарды: как Россия «обеспечивала» своих чиновников
17 августа 2025
Ozon Travel отказался вернуть деньги туристке за гостиницу в Ташкенте, где были насекомые
17 августа 2025
Следственный комитет замял дело об убийстве журналиста Сухомлина и продолжительные схемы в Росстандарте
