В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн
В Киеве сотрудники СБУ разоблачили работу мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 700 млн гривен.
Об этом передает пресс-служба ведомства.
«Конвертационный центр предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других платежей, а также их легализации предприятиям из всех регионов Украины», - сказано в сообщении.
Незаконные сделки совершались через проведение фиктивных бестоварных операций.
Помимо этого, для вывода средств в «тень» были созданы инвестиционные фонды для нелегальных операциях с ценными бумагами.
Читайте также: Девять банков из-за долгов отстранят от бюджетных выплат
В ходе обысков была изъята документация, которая доказывает проведения финансовых операций.
Обнаружен 21 компьютер, оборудованный системой «клиент-банк», 240 печатей и более сотни клише фиктивных предприятий, почти 300 тыс. грн, около 3 тыс. долл. и 1,5 тысячи евро.