В Одессе «накрыли» конвертцентр с организатором из России
В Одессе «накрыли» конвертцентр с организатором из России
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, организованного гражданкой РФ.
Правоохранители установили, что конвертационный центр действовал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами конвертцентра был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем проведения бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.
Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более десяти миллионов гривен. По предварительным оценкам, убытки государственного бюджета в виде недополученных налогов — несколько десятков миллионов.
В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы задержали организаторов нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти четырехсот тысяч гривен. Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и в местах жительства организаторов оперативники СБ Украины изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение сделок.
Наложен арест на счета всех подконтрольных конвертцентра коммерческих структур. Продолжается досудебное расследование, — сообщает пресс-служба СБ Украины.
dqdirkiqrriqxqkmp />
Статьи по теме:
Борьба с одесской «книжкой» проиграна: валютчикам вернули изъятые в ходе обысков деньгиВ Одессе трое грабителей жестоко избили пенсионера из-за старенького телефона и 60 гривен
На Одесчине накрыли ОПГ, которую крышевали два полицейских и парочка сотрудников прокуратуры
В центре Одессы пьяный водитель на «Мерседесе» грозился уволить остановивших его патрульных
В Одесской области дом фермера забросали гранатами
МВФ потребовал срочно продать Одесский припортовый завод
Одесский суд признал факт агрессии РФ. Ущерб свыше $ 100 миллиардов
Оползень в Черноморске глазами дрона: элитные коттеджи трескаются и сползают в море
В Одессе ликвидировали нелегальный конверт-центр с оборотом 18 млн грн
Одесские полицейские по следам крови пришли в квартиру к женщине, которая пырнула ножом своего сожителя
Распечатать
