В Киеве фискалы прикрыли конвертационный центр, "прокачавший" 200 миллионов
В Киеве фискалы прикрыли конвертационный центр, "прокачавший" 200 миллионов
Сотрудниками налоговой милиции г. Киева в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст. 212 УК Украины, прекращена деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории г. Киева и Киевской области.
Как выяснилось, фигуранты производства оказывали услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики. В дальнейшем перечисленные средства снимались наличными через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 10-11%. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.
Оборот проконвертированных средств составил около 200 млн. Гривен. В результате такой противоправной деятельности вероятные потери бюджета составляют более 30 млн гривен.
По результатам 9 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, автомобилях и по местам регистрации фиктивных предприятий, изъято 320 тыс. Гривен наличными, 42 печати, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных СХД, банковские карты, компьютерная техника, свидетельствующие о противоправной деятельности .
Следственные действия quziqzriqrxihkmp продолжаются.
Статьи по теме:
Организатор Элита-Центр Вадим Столар и его кукла Кличко: репортаж с акции под стенами КГГААлександр и Галина Герега получили дело, а Эпицентр — проверку АМКУ
В столице совершено вооруженное ограбление трамвая
Дубинский: вкладчиков банка “Михайловский” грабят белые и красные
Делом Шеремета займется ФБР
Из магазина в Сумах воры вынесли золота на 1.5 млн. грн
Насиловал, убивал и закапывал тела: в Киеве задержали маньяка
Школа в Киеве продает билеты на несуществующие лекции Кучмы, Савченко и Найема за 1200 грн
Киевлянин, продавший 420 квартир, погорел на уклонении от налогов
В Киеве задержан грузинский “вор в законе”
Распечатать
