Справа на 400 мільярдів. Список банків, які виводили в Австрію гроші з України

07 июня 2016

Національна поліція розкрила «масштабну фінансову аферу»: українські банки вивели понад 400 млрд. гривень з вітчизняного фінансового ринку через австрійський банк

Астрономічні суми фігурують у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, матеріали якого частково оприлюднені у Єдиному реєстрі судових рішень. З них випливає, що протягом 2011 – 2015 років українські банки вивели з України понад 400 млрд. гривень за допомогою представників австрійського Meinl Bank AG. Кошти, за даними слідства, власники банків розміщували на кореспондентських рахунках австрійської фінустанови для подальшої легалізації в країнах ЄС, пише Главком.

Через «масштабну фінансову аферу», як її вже охрестили в Національній поліції, не сплачувались податки, а вітчизняні банки, що зазнали банкротства, перекладали збитки на Фонд гарантування вкладів фізосіб.

До списку спустошених фінансових установ, що переводили значні суми на кореспондентські рахунки Meinl Bank AG поліція включила: банк «Таврика» (переведено 26 млн. доларів);

«Південкомбанк» (448,54 млн. грн. та 38 млн. доларів);

«Автокразбанк» (106 млн. грн.);

«Міський комерційний банк» (59 млн. євро);

«Фінростбанк» (72 млн. грн.);

«Терра Банк» (40,4 млн. доларів);

«Дельта Банк» (87,3 млн. доларів);

«Київська Русь» (50 млн. доларів);

«Вернум Банк» (7 млн. євро)

Також у справі фігурують такі установи:

«Кредит Дніпро»,

«КБ «Хрещатик»,

«Актив-Банк»,

КБ «Аксіома»

«Профін банк».

Лише за підрахунками Фонду гарантування вкладів фізосіб та Національної поліції, сума неповернених коштів з кореспондентських рахунків Meinl Bank AG склала майже 750 млн. доларів та близько 60 млн. євро.

Проте, загальні втрати можуть бути значно більшими, оскільки фінансові оборудки українських банків з використанням австрійських рахунків вивчає не лише Національна поліція. Наприклад, Генеральна прокуратура окремо досліджує розміщення банком «Фінанси і кредит» 100 млн доларів в Meinl Bank AG. У свою чергу, тимчасове керівництво «Інтеграл-банку» нещодавно написало заяву в поліцію про те, що колишній менеджмент здійснив розтрату на 500 млн. гривень на користь ТОВ «Енран-КМ», ТОВ «Енран груп», ПАТ «ІФК «АРТ Капітал» та згадуваного вже Meinl Bank qtdiziqthiqxukmp AG.

politrada.com

Теги статьи:

Регион: Украина