Мошенническая компания «Линия права» выводит деньги из банков
Екатеринбургская компания «Линия права», управляемая Александром Шантуровым и Егором Лысенко, использует схему списания долгов физических лиц для вывода средств из российских банков.
Осенью прошлого года компания «Линия права» из Екатеринбурга оказалась в центре внимания журналистов-расследователей. Ее подозревают в мошеннической деятельности, уклонении от уплаты налогов и выводе денежных средств из российских банков через списание долгов физических лиц. Различные источники утверждают, что против Александра Шантурова и Евгения Лысенко уже возбуждены уголовные дела.
С тех пор новой информации о деятельности «Линии права» и ее руководителей не появлялось. А значит, кто-то из высоких покровителей Шантурова и Лысенко дело закрыл. О наличии серьезной «крыши» у компании свидетельствует тот факт, что она уже открыла офисы в Тюмени и Челябинске.
Екатеринбург и Тюмень считаются регионами, где имеет влияние мэр Москвы Сергей Собянин. Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выходец из Тюмени, – его человек. Так что следы от «Линии права» могут вести к федеральным представителям российской власти. Наша редакция решила выяснить, кто может стоять за компанией и насколько справедливы обвинения ее в мошенничестве.
Оказалось, что само название компании уже вводит клиентов в заблуждение. На рынке более 20 лет работает Адвокатское бюро «Линия права», зарегистрированное в Москве. Оно обслуживает крупные российские компании, в том числе и Сбер. Сейчас учредители АБ «Линия права» в открытых источниках не указаны. До 2021 г. ими были Роман Беленков, Андрей Новаковский и Дмитрий Глазунов.
С учредителями АБ «Линия права» связаны несколько компаний, предоставляющих юридические и финансовые услуги. Все зарегистрированы в Москве, но от нее через Собянина до Екатеринбурга было рукой подать. По информации на сайте АБ, оно сотрудничает с органами российской власти, однако последний контракт с госструктурой «Росатома» был в 2020 г.
Финансовые результаты АБ «Линия права» никак не соответствуют имиджу успешной конторы. Компания не получала выручку с 2018 г. по 2022 г., хотя имела контракты только с госструктурами на сумму более 400 млн руб. Сведений об уплаченных налогах в открытых источниках нет, хотя и без выручки АБ «Линия права» показывало прибыль. В 2024 г. она составила - 594 тыс. руб.
Созданное в 2021 г. ООО «Линия права»» не имело выручки до 2023 г., хотя есть судебные материалы о списании долгов с физлиц в 2021 г. В 2024 г. компания внезапно получила выручку 49 млн руб. и прибыль 745 тыс. руб. Скачки ее финансовой отчетности очень напоминают скачки АБ «Линия права». Отрицательная стоимость компании может свидетельствовать о выводе из нее денег.
Благодаря активности в соцсетях сотрудницы екатеринбургской «Линии права» Елене Тарасовой, стало известно, что в 2024 г. «Линия права» списала долги на 10 млрд руб. Если это правда, то масштабы вывода денег из российских банков впечатляют.
Елена Тарасова также засветила схему работы ООО «Линия права», которая действует, как обычная сетевая мошенническая компания типа МММ.
Пользуясь бедственным финансовым положением большинства россиян, ООО «Линия права» предлагает приводить своих друзей и знакомых, которых в компании «разведут» на деньги. О том, что других вариантов не будет, свидетельствует решение Свердловского областного суда о взыскании с ООО «Линия права» 165 тыс. руб. по иску одной из клиенток в 2024 г.
Руководители ООО «Линия права» действительно очень похожи на печально известных МММ-щиков. И не стесняются сыпать невыполнимыми обещаниями, чтобы завлечь в свои юридические сети клиентов.
Егор Лысенко рассказывает об успешном списании долгов с 2020 г., хотя ООО «Линия права» было создано только в 2021 г. Возможно, что раньше Шантуров и Лысенко представляли интересы АБ «Линия права», а потом решили создать собственную контору, якобы специализирующуюся на физлицах.
Согласно отчету Елены Тарасовой, в 2024 г. от кредитов избавили 20 тыс. человек – почти 60 человек в день. А ведь по каждому клиенту проводится судебное заседание. Даже при наличии филиалов в Тюмени и Челябинске, учитывая загруженность российских судей, такое трудно себе представить. Информация Елены Тарасовой явно вводит потенциальных клиентов в заблуждение, как и заявление на сайте Егора Лысенко.
На февраль ООО «Линия права» являлось должником перед налоговыми органами на сумму 325 тыс. руб. Для клиентов компании это должно было стать тревожным звоночком. От долгов избавляет мутная контора, которая сама является должником.
Учредитель и гендиректор ООО «Линии права» Александр Шантуров ранее был владельцем компаний, занимающихся созданием информационных ресурсов, строительством, оптовой торговлей золотом, доставкой продуктов питания. Этакий специалист широкого профиля. В ООО «Авторский дом», занимающегося строительством, партнером Шантурова был Лысенко.
В Екатеринбурге проживает Дмитрий Лысенко, возможно, отец управляющего партнера ООО «Линия права», который почему-то не является учредителем компании. Наверное, предпочитает, чтобы за мошеннические схемы отвечал один Шантуров. Дмитрий Лысенко ранее был учредителем ООО «Профикс», торгующего парфюмерией. Сейчас компанией владеет УАМБО КОРПОРЕЙШН ЛТД из Соединенного королевства.
Эта компания была владельцем 9 ликвидированных структур, зарегистрированных в Свердловской, Владимирской, Смоленской, Ярославской областях, Краснодарском, Приморском краях, Москве и Санкт-Петербурге. Все компании имеют разные виды деятельности и очень напоминают фиктивные структуры. Такой размах явно свидетельствует о федеральном уровне связей Дмитрия Лысенко.
Руководителем ООО «Новые технологии» (Санкт-Петербург,) принадлежащего УАМБО КОРПОРЕЙШН ЛТД, была Власта Шандорова. Она являлась руководителем еще нескольких компаний, расположенных в разных регионах страны. Ликвидированное в 2024 г. новосибирское ООО «Термокомплект», где Шандорова была гендиректором, принадлежало белизскому офшору ЛЭМБЕРТ ОВЕРСИЭС ИНК, который владел двумя десятками российский компаний из разных регионов страны.
Владельцем ликвидированного в 2021 г. ООО «ЦИТ», где руководителем была Шандорова, был ВИЛЛАПЛАС КОРПОРЕЙШН ЛТД из Соединенного королевства. Этой компании принадлежало 8 российских структур. И это еще не все связи таинственной Власты Шандоровой.
Если Дмитрий и Егор Лысенко связаны между собой, то ООО «Линия права» под видом списания долгов могла выводить деньги российских банков в компании, связанные Властой Шандоровой, откуда полученные средства уходили в офшоры. Физлица выписывали доверенности на лиц, связанных с ООО «Линия права», а те действовали по договоренности с владельцами банков и под покровительством представителей российской власти. Они себя в офшорных схемах точно светить не будут. Для этого есть Шантуров и Лысенко.
Распечатать
