В России возникла и исчезла малоизвестная, но одна из самых доходных компаний

В России возникла и исчезла малоизвестная, но одна из самых доходных компаний

27 августа 2024

Сергей Варченко

Об этом сообщается в расследовании RTVI.

В публикации указано, что согласно информации на официальном сайте компании, она занималась ипотечным кредитованием, автокредитами и займами под проценты для бизнеса. В рекламных материалах, размещенных в некоторых региональных изданиях, утверждалось, что фирма помогает оформить ипотеку людям с плохой кредитной историей и задолженностями по платежам.

Согласно данным системы СПАРК, выручка «Банкноты» за 2023 год составила 3,7 триллионов рублей, а чистая прибыль — 3,4 триллиона. Таким образом, компания заняла третью позицию по этим показателям, уступив лишь «Роснефти» и «Газпрому», опередив при этом «Лукойл», «Сбер» и Wildberries. Несмотря на то, что компания была официально зарегистрирована только в 2023 году, в системе СПАРК имеются ее финансовые отчеты за 2021 и 2022 годы.

При этом единственным владельцем компании указан москвич Дмитрий Фролов, который ранее несколько раз привлекался к суду, в основном за мелкие кражи, такие как колбасы и водки из продуктовых магазинов. 

RTVI сообщает, что в июне 2023 года на имя Фролова было зарегистрировано пять компаний, включая «Банкноту». В момент регистрации Фролов находился в колонии.

Брат Фролова, Виктор, рассказал изданию, что, возможно, Дмитрий мог «просто заполнить какую-то бумагу», чтобы «получить какую-то выгоду».

В то же время в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) рядом с данными Фролова стоит отметка «Сведения признаны недостоверными ФНС». RTVI отмечает, что настоящие владельцы компании неизвестны.

В документах компании также упоминается имя 23-летнего Данила Романова. В 2018 году его разыскивало МВД из-за побега из Социального приюта для детей и подростков вместе с другим воспитанником. В 2023 году его поместили под домашний арест по делу о мошенничестве, однако он скрылся от следствия. Романов также неоднократно обращался в микрофинансовые организации.

В конце 2023 года у «Банкноты» появился офис в торговом центре Metromall на Дмитровском шоссе в Москве. Адрес офиса совпадал с зарегистрированным адресом компании. В настоящее время на этом месте осталась только вывеска, и журналисты не нашли никаких других свидетельств существования компании. 

В мае этого года Бутырский суд в Москве зарегистрировал первый иск против «Банкноты». В то же время задолженность компании по налогам, по данным СПАРК, составляет 315 миллионов рублей. Полиция и ФНС не ответили на запросы о реальной деятельности компании и ее будущем.